南京越博动力系统股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见


    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2022 年 4 月 26
日召开第三届董事会第九次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我
们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对公
司第三届董事会第九次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可
意见：
    一、关于控股股东、实际控制人为公司融资提供无偿担保的事前认可意见
    为更好促进公司业务发展，确保公司及全资子公司生产经营和流动周转资金
需要，公司控股股东、实际控制人李占江先生及其夫人李莹免费为公司以下事项
提供担保：（1）公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综
合授信额度，李占江先生及其夫人李莹就此事项提供免费关联担保。（2）公司
及全资子公司拟与租赁公司发生不超过人民币 2 亿元的融资租赁业务，李占江先
生及其夫人李莹就此事项提供无偿担保。
    李占江先生及其夫人李莹女士担保的融资款项主要用于公司经营需要，解决
公司业务和经营发展的资金需求，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。
关联方未收取公司担保费用，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其
他股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应
当回避表决。


    二、关于续聘 2022 年度审计机构的事前认可意见
    公司董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
审众环”）为公司 2022 年度审计机构。经核查，中审众环是一家主要从事上市
公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相
关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专
业服务能力，能够较好满足公司未来业务和战略发展以及财务审计工作的要求。
因此，我们同意将《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》提交至董事会审议。


     三、关于终止 2021 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的事前认可意
见
     经核查，我们认为：公司本次终止以简易程序向特定对象发行股票的事项是
综合考虑到资本市场融资环境、公司自身实际情况及发展规划等因素后，做出的
审慎决策。公司目前各项业务经营正常，本次终止以简易程序向特定对象发行股
票事项不会对公司日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意将《关于终止 2021 年度以简
易程序向特定对象发行股票事项的议案》提交至董事会审议。
     （以下无正文）
                                              独立董事：沈菊琴、王显会

                                                       2022 年 4 月 27 日
（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第九次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）




独立董事：




      沈菊琴                   王显会