证券代码：300742         证券简称：越博动力          公告编号：2022-047



                南京越博动力系统股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次
会议通知已于 2022 年 6 月 25 日以电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议于
2022 年 6 月 30 日上午 10：00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实
际出席董事 5 人。会议由董事长李占江先生主持，全部监事、高级管理人员列席
了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资的议案》
    为满足公司战略发展需要，进一步拓展新能源市场，公司拟与南京汇通易航
新能源汽车运营服务有限公司（以下简称“汇通易航”）共同出资成立控股子公
司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下
简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 10,000 万元，其中，公司以
自有资金出资人民币 7,000 万元，占合资公司注册资本的 70%；汇通易航以货币
出资 3,000 万元，占合资公司注册资本的 30%。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，1 票弃权；
    公司董事蒋元广先生就本议案投弃权票，弃权理由：对现阶段对外投资持保
留意见，对本议案予以弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
                                   1/3
露的相关公告。


    2、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
    公司拟与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李占江先生签订《借款协
议》，向李占江先生借款不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元），用于补充公司流动
资金。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资
成本，每笔借款期限不超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借
款天数计算，该额度有效期一年，在总额度范围内可循环使用。
    上述交易尚未签订相关协议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层签署
相关协议。
    关联董事李占江先生回避表决。公司独立董事对此事项发表了同意的事前认
可意见及独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：4 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。


    3、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 7 月 18 日（星期一）下午 14：00 在公司会议室召开
2022 年第三次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十次会议审议通过且
尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2022 年 7 月 12 日。
    表决情况： 5 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的相关公告。


    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
    2、《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》；


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   3、《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会
议相关事项的事前认可意见》；
   4、深交所要求的其他文件。


                                        南京越博动力系统股份有限公司
                                                  董事会
                                               2022 年 7 月 1 日




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