证券代码：300742             证券简称：越博动力            公告编号：2022-048



                   南京越博动力系统股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于
2022年6月30日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场与通讯相结合
的方式召开。本次会议通知已于2022年6月25日以电子邮件的形式向全体监事发出。本
次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中贾红刚先生以通讯表决方式出席会议）。
会议由监事会主席于光涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于对外投资的议案》
    为满足公司战略发展需要，进一步拓展新能源市场，公司拟与南京汇通易航新能源
汽车运营服务有限公司（以下简称“汇通易航”）共同出资成立南京汇博吉通新能源动
力科技有限公司（暂定名，最终以工商核准为准，以下简称“合资公司”）。合资公司
注册资本为人民币10,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币7,000万元，占合资
公司注册资本的70%；汇通易航以货币出资3,000万元，占合资公司注册资本的30%。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。


    2、审议通过《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》


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    公司拟与控股股东、实际控制人、董事长兼总经理李占江先生签订《借款协议》，
向李占江先生借款不超过2亿元人民币（含2亿元），用于补充公司流动资金。借款利率
参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资成本，每笔借款期限不
超过一年（自实际划款之日起算），借款利息按照实际借款天数计算，该额度有效期一
年，在总额度范围内可循环使用。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。


    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。


                                               南京越博动力系统股份有限公司
                                                          监事会
                                                        2022 年 7 月 1 日




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