证券代码：300742              证券简称：越博动力             公告编号：2022-083



                     南京越博动力系统股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2022 年 10 月 25 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向全体监
事发出。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中孟涛先生、贾红刚先生以通
讯表决方式参加）,会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    公司董事会编制的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。
    特此公告。


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      南京越博动力系统股份有限公司
                  监事会
           2022 年 10 月 26 日




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