证券代码：300742               证券简称：越博动力             公告编号：2022-082



                     南京越博动力系统股份有限公司
                   第三届董事会第十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2022 年 10 月 25 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件的形式向全体
董事发出。本次会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中刘恒先生、蒋元广先生、
王显会先生及沈菊琴女士以通讯表决方式参加）。会议由董事长李占江主持，部分监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    同意公司董事会编制的《2022 年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任徐亚琪女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会届满之日止。


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    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
聘任证券事务代表的公告》。
    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                               南京越博动力系统股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 10 月 26 日




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