证券代码：300742                证券简称：越博动力           公告编号：2022-106



                     南京越博动力系统股份有限公司
            第三届董事会第十四次会议决议公告（补充后）


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议
于 2022 年 12 月 7 日在南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼公司会议室以现场与通
讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件的形式向全体董
事发出。本次会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中王显会先生以通讯表决方式
参加）。鉴于公司拟罢免李占江的公司董事及董事长职务，公司其他董事一致推选公司
董事刘恒为公司本次会议的主持人，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于罢免公司董事及董事长职务的议案》
    公司董事会认为李占江先生不符合董事任职资格，同意罢免李占江先生的公司董事
及董事长职务。罢免李占江先生的董事及董事长职务后，其不再担任第三届董事会下属
的各专门委员会委员职务及不再代行董事会秘书职务。独立董事对该事项发表了同意的
独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
    董事李占江投票反对，李占江认为：1、董事会未能提交证据证明董事及董事长李
占江存在现时到期未清偿的较大债务；2、李占江的个人负债主要是质押股票借款并借


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给上市公司补充流动资金，其资产足以覆盖其债务。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


       2、审议通过《关于解聘公司总经理的议案》
    公司董事会认为李占江先生不符合总经理任职资格，同意解聘公司总经理李占江先
生的总经理职务。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
    董事李占江投票反对，李占江认为：1、董事会未能提交证据证明董事及董事长李
占江存在现时到期未清偿的较大债务；2、李占江的个人负债主要是质押股票借款并借
给上市公司补充流动资金，其资产足以覆盖其债务。


       3、审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会
提名贺靖先生、周学勤先生为公司第三届非独立董事候选人。任期自公司 2022 年第四
次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
    逐项表决结果如下：
       3.01 《关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
    董事李占江投票反对，李占江认为：贺靖先生无资源及能力管理上市公司，且主要
经营小贷公司，无法解决上市公司目前面临的困境，多次阻挠上市公司与投资人洽谈投
资方案，采取了非法手段妄图窃取上市公司控制权。
       3.02 《关于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董事的议案》
    表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
    董事李占江投票反对，李占江认为：周学勤为贺靖公司员工，伙同贺靖采取非法手
段妄图窃取上市公司控制权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司第三届董事会非独立董事候选人贺
靖先生、周学勤先生具备履行上市公司非独立董事职责所需的工作经验，其任职资格和

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提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关担任公司非独立董事的规定，同意董事会
的提名。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制进行表决。


       4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘请贺靖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
    董事李占江投票反对，李占江认为：贺靖先生无资源及能力管理上市公司，且主要
经营小贷公司，无法解决上市公司目前面临的困境，多次阻挠上市公司与投资人洽谈投
资方案，采取了非法手段妄图窃取上市公司控制权。


       5、审议通过《关于应收账款转让暨关联交易的议案》

    同意公司及其部分控股子公司以总价 111,769,962.19 元将其合计拥有的应收账款
（不含公司与控股子公司之间的应收账款，应收账款账面原值为 111,769,962.19 元，
截至 2021 年 12 月 31 日的账面净值为 61,986,885.31 元）转让给李占江，同时，李占
江先生将其支付给公司的部分转让价款 6,293 万元用于抵消公司与宏伟东霖的债务
6,293 万元。并同意公司与李占江就该事项签署相关协议。

    独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。关联董事李占江先生已
回避表决。
    表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。




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       6、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    同意召集公司于 2022 年 12 月 23 日（周五）下午 14:00 在公司会议室召开 2022
年第四次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十四次会议审议通过且尚需提交股
东大会审议的议案。股权登记日：2022 年 12 月 16 日。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
    表决情况：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。
    董事李占江投票反对，李占江认为：根据董事会议事规则，临时董事会应当由 1/3
以上董事召集，刘恒一人无权召集董事会，并且董事会召开通知发出时间至会议召开时
间不足 5 日，审议内容也不符合法律规定。本次召开董事会的召集程序违法，其决议当
然无效，无需提交股东大会审议。


       三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                南京越博动力系统股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2022 年 12 月 13 日




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