证券代码：300742        证券简称：越博动力           公告编号：2022-110



                 南京越博动力系统股份有限公司
                 独立董事征集委托投票权报告书


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    按照相关法律法规、规章及其他规范性文件和《南京越博动力系统股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，并根据南京越博动力系统股份有限
公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事沈菊琴女士作为征集
人，就公司 2022 年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）审议的相
关议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实
性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与
之相反的声明均属虚假不实陈述。


    一、征集人声明
    独立董事沈菊琴女士作为征集人，按照相关法律法规、规章及其他规范性文
件的规定和其他独立董事的委托，就公司 2022 年第四次临时股东大会审议的相
关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责
任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定
的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告，未有擅自发
布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，征
集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，所发布信息未有虚假、误导
性陈述，本征集报告书的履行不会违反相关法律法规、公司章程或内部制度中的
任何条款或与之产生冲突。


    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
   中文名称：南京越博动力系统股份有限公司
   英文名称：Nanjng YueBoo Power System Co., Ltd.
   成立日期：2012 年 4 月 19 日
   股票上市时间：2018 年 5 月 8 日
   注册地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼
   公司股票上市交易所：深圳证券交易所
   股票简称：越博动力
   股票代码：300742
   法定代表人：李占江
   董事会秘书：无
   证券事务代表：徐亚琪
   公司办公地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼
   邮政编码：210000
   联系电话：025-89635189
   传真：025-89635189
   互联网地址：www.yuebooemt.com
    2、征集事项
   由征集人针对 2022 年第四次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东公开征集委托投票权：


    议案序号                             议案名称

      1.00     关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
      1.01     关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事的议案
      1.02     关于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董事的议案
      2.00     关于罢免公司董事及董事长职务的议案
      3.00     关于应收账款转让暨关联交易的议案
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于 2022 年 12 月 7 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《南京越博动力系统股份有限公司
关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-102）。


    四、征集人基本情况
    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事沈菊琴女士，其基本
情况如下：
    沈菊琴女士，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，水利工
程建设监理工程师，中国会计学会会员，曾为注册资产评估师(CPV)。曾任河海
大学环境会计与资产管理研究所所长、江苏河海资产评估事务所总经理、河海大
学会计系主任。任河海大学会计学教授、博士生导师，中简科技（股票代码：300777）
独立董事。现任公司独立董事。
    2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经
济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排；
其作为公司独立董事，与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以
及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。


    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司的独立董事，出席了公司于 2022 年 12 月 7 日召开的第三
届董事会第十四次会议，并且对《关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事
的议案》《关于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于罢免公
司董事及董事长职务的议案》《关于应收账款转让暨关联交易的议案》等议案投了
同意票，并对相关议案发表了独立意见。
    征集人投票理由：
    1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的理由
    征集人认为本次公司董事会补选非独立董事的提名、聘任程序及表决程序、
任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》
的规定，具备履行相关职责的能力和任职条件，未发现有《公司法》等相关法律
法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》规定禁止任职以及被中国证监会处
以市场禁入处罚且尚未解除的情况，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信
息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单之情形，也不存在其
他不得担任公司非独立董事之情形。
    2、关于罢免公司董事及董事长职务的理由
    征集人认为该事项有利于切实维护公司及全体股东、债权人利益，确保公司
持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东、债权人的利益，罢免程序及表决
程序符合《公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的
规定。
    3、关于应收账款转让暨关联交易事项的理由
    征集人认为该事项符合公司及全体股东、债权人利益，有利于公司持续、稳
定、健康发展；关联董事李占江已回避表决，决策程序符合《公司法》等相关法
律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。


    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》等规定指
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 12 月 16 日交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
    （二）征集起止时间：2022 年 12 月 19 日-2022 年 12 月 20 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:00-17:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）
发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告书附件确定的格式和内容逐
项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
    (1)法人股东需提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章）：
    ①现行有效的法人营业执照复印件；
    ②法定代表人身份证复印件；
    ③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，
则须同时提供由法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书原件）；
    ④法人股东账户卡复印件。
    (2)个人股东需提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：
    ①股东本人身份证复印件；
    ②股东账户卡复印件；
    ③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则
须同时提供由本人授权他人签署授权委托书的授权书原件）。
       (3)授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址
送达；采取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为
准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    收件人：南京越博动力系统股份有限公司
    联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街 18 号 4 栋 4 楼
    邮政编码：210000
    联系电话：025-89635189
    公司传真：025-89635189
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，
并在显著位置标明“独立董事征集委托投票权授权委托书”。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满
足以下条件的授权委托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明
确，提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不
相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后
收到的授权委托书为有效。无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式
要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托
无效。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议，但对征集事项无投票权。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授
权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前
未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的
授权委托；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


                                                    征集人：沈菊琴
                                                    2022 年 12 月 15 日
附件：

                     南京越博动力系统股份有限公司
             独立董事公开征集委托投票权授权委托书


     本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《南京越博动力系统股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、《南京越博动力系统股份有限公司关于召开 2022
年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况
已充分了解。
     在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托
投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。
     本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托南京越博动力系统股份有限公司
独立董事沈菊琴女士作为本人/本公司的代理人出席南京越博动力系统股份有限
公司 2022 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项
行使投票权。
     本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：


                                                                      表决意见
   序号                     议案名称
                                                             同意       反对       弃权

   1.00   关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

          关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事
   1.01
          的议案
          关于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董
   1.02
          事的议案

   2.00   关于罢免公司董事及董事长职务的议案

   3.00   关于应收账款转让暨关联交易的议案

   注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权

并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃

权票。
委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人证券账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2022 年第四次临时股东大会结束。




                                         签署日期：   年   月   日