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公司公告

越博动力:关于向控股股东借款暨关联交易的公告2023-02-15  

                        证券代码:300742          证券简称:越博动力         公告编号:2023-014



                  南京越博动力系统股份有限公司
              关于向控股股东借款暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南京越博动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 14 日
召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关
于向控股股东借款暨关联交易的议案》,为满足公司经营业务发展的资金需求,
公司拟向控股股东湖北润钿新能源汽车科技有限公司(以下简称“润钿科技”)
及其控股股东武汉汇璞汽车科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“武汉汇璞”)
借款。关联董事贺靖先生已回避表决,独立董事对该事项发表了事前认可意见和
同意的独立意见。本次交易的具体情况如下:


       一、关联交易概述
    公司拟与控股股东润钿科技及武汉汇璞签订《借款协议》,向其借款不超过
人民币 1.5 亿元(含),用于补充公司流动资金。根据《借款协议》,公司将根
据实际资金需求情况分批分期借款,借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷
款利率,每笔借款期限不超过一年(自实际划款之日起算),借款利息按照实际
借款天数计算,该额度有效期一年,在总额度范围内可循环使用。
    润钿科技为公司控股股东,武汉汇璞为其控股股东。根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》的有关规定,润钿科技及武汉汇璞均为公司关联法人,本
次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。本次关联交易属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.17
条中“关联人向上市公司提供资金,利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利
率标准”的情形,可豁免提供股东大会审议。关联董事需对本次交易事项回避表
决。
    二、关联方基本情况
   1、湖北润钿新能源汽车科技有限公司
   名 称:湖北润钿新能源汽车科技有限公司
   统一社会信用代码:91420300MAC4KP7F74
   类 型:其他有限责任公司
   住 所:湖北省十堰经济技术开发区港澳台工业园新能源汽车产业园 15 号楼
   法定代表人:贺靖
   注册资本:30000 万元人民币
   成立日期:2022-11-18
   经营范围:一般项目:汽车零部件研发;新能源汽车整车销售;汽车零配件零
售;汽车零部件及配件制造;电动汽车充电基础设施运营;机动车修理和维护;新
材料技术研发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场
营销策划;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自
主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准)
   控股股东:武汉汇璞汽车科技合伙企业(有限合伙)持有其 66.6667%股份,
为其控股股东。
   关联关系:润钿科技为公司控股股东,为公司的关联法人。
   经查询,润钿科技不属于失信被执行人。
   2、武汉汇璞汽车科技合伙企业(有限合伙)
   名 称:武汉汇璞汽车科技合伙企业(有限合伙)
   统一社会信用代码:91420100MABNHRGG75
   类 型:有限合伙企业
   住 所:武汉经济技术开发区沌阳大道 399 号综合楼 1 层 105 室
   执行事务合伙人:贺靖
   出资额:20000 万元人民币
   成立日期:2022-5-19
   经营范围:一般项目:汽车零部件研发;新能源汽车整车销售;汽车零配件零
售;汽车零部件及配件制造;电动汽车充电基础设施运营;机动车修理和维护;以
自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务(除许可业务外,可自主依
法经营法律法规非禁止或限制的项目)
    控股股东:贺靖持有其 68.74%股份,为其控股股东及实际控制人。
    关联关系:武汉汇璞为公司控股股东润钿科技的控股股东,为公司的关联法
人。
    经查询,武汉汇璞不属于失信被执行人。


       三、交易协议的主要内容
    1、交易主体:南京越博动力系统股份有限公司,润钿科技,武汉汇璞。
   2、借款金额:不超过 1.5 亿元人民币(含),总额度范围内可循环使用。
   3、借款期限:根据实际资金需求情况分批分期借款,每笔借款期限不超过 1 年。
    4、借款利率:借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率,按照实
际借款天数计算利息。
    5、借款用途:补充公司流动资金。
    6、抵押或担保措施:无。
    7、协议生效条件:经公司董事会审议通过后生效。
    具体条款以最终借款协议为准。


       四、交易目的和对公司的影响
    本次交易取得的借款主要用于补充公司流动资金,有利于公司正常生产经营,
对公司发展有着积极的作用。
    本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照相关法律
法规和公司相关制度进行。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率,
按照实际借款天数计算利息,定价公允,不存在损害公司及股东利益特别是中小
股东利益的情形。
    本次交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,公司主
营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。
    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2023 年年初至本公告披露日,润钿科技累计为公司提供无偿担保的总金额
为 0 元;2023 年年初至本公告披露日,润钿科技累计借款给公司的金额为 0 元。
    2023 年年初至本公告披露日,武汉汇璞累计为公司提供无偿担保的总金额
为 0 元;2023 年年初至本公告披露日,武汉汇璞累计借款给公司的金额为 290
万元。


    六、独立董事事前认可和独立意见
    (一)事前认可意见
    公司拟向控股股东润钿科技及其控股股东武汉汇璞借款,主要用于公司经营
需要,解决公司业务和经营发展的资金需求,有助于公司经营发展,具有必要性
和合理性,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
因此,我们同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。
    (二)独立意见
    公司拟向控股股东润钿科技及其控股股东武汉汇璞借款,主要用于公司经营
需要,解决公司业务和经营发展的资金需求,有助于公司经营发展,具有必要性
和合理性,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
公司董事会审议该关联担保的议案时,关联董事回避表决,会议表决程序符合相
关规定,决策程序符合有关法律法规的规定。因此,我们同意上述关联交易事项。


    七、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议;
    2、第三届监事会第十二次会议决议;
    3、独立董事对相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事对相关事项的独立意见。
    特此公告。


                                            南京越博动力系统股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2023 年 2 月 15 日