证券代码：300742                证券简称：越博动力           公告编号：2023-038



                     南京越博动力系统股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


       一、董事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议
于 2023 年 4 月 24 日在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 层公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 4 月 19 日以电子邮件的形式向
全体董事发出。本次会议应到董事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长贺
靖先生召集并担任主持人，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。


       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司以自有资产抵押对外融资的议案》
    同意公司与武汉市驰晟商贸有限公司签署《最高额借款合同》，向其借款不超过人
民币 1 亿元（含），借款期限一年，用于补充公司流动资金。同时以公司的存货作为抵
押担保，公司存货的账面价值为27,811.84万元。
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


       2、审议通过《关于提议召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2023年5月11日（周四）在公司会议室采取现场投票及网络投票相结合
的方式召开2023年第二次临时股东大会，审议经公司第三届董事会第十七次会议审议通
过且尚需提交股东大会审议的议案。
    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。


       三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                                南京越博动力系统股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日