越博动力：2022年度董事会工作报告2023-04-28
南京越博动力系统股份有限公司
2022年度董事会工作报告
2022年，公司采购模式、生产模式及销售模式等经营模式，主要客户及供应商
构成，税收政策等方面未发生重大变化，主要经营状况正常。
一、2022年度总体经营情况
2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重因素影响，汽车行业在全
行业的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，全年汽车产销稳中有增。但商用车
仍处于低位运行状态。2022年，公司发布了多次控制权变更的提示性公告，最终公
司控制权于2022年11月30日变更为湖北润钿新能源汽车科技有限公司。鉴于上述情
况，公司报告期内经营情况受到较多冲击，但目前生产经营情况已逐渐恢复正常，
公司经营管理层将专心经营企业，使得公司可持续发展。
（一）2022年主要经营情况
2022年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱等多重因素影响，汽车行业在全
行业的共同努力下，克服了诸多不利因素冲击，全年汽车产销稳中有增。但商用车
仍处于低位运行状态。2022年，公司发布了多次控制权变更的提示性公告，最终公
司控制权于2022年11月30日变更为湖北润钿新能源汽车科技有限公司。鉴于上述情
况，公司报告期内经营情况受到较多冲击，但目前生产经营情况已逐渐恢复正常，
公司经营管理层将专心经营企业，使得公司可持续发展。
（二）产品研发与技术创新
1、技术创新
面对新的行业形势及市场环境，为解决新能源汽车节能降本、增加续航里程的
行业痛点，公司推出了更加贴近客户需求的新能源汽车动力总成系统解决方案，致
力于打造高性能、低能耗、系列化的新能源汽车动力总成产品。
（1）动力总成轻量化
公司开发出全新的重卡动力总成方案，依靠提高电机和变速箱的转速，实现电
机扭矩需求的降低，该方案满足了整车厂对整车轻量化和降本的需求，动力系统性
1/8
价比更高，同时有助于实现整车轻量化，降低能耗。
（2）工程机械动力总成可靠性提升
公司针对工程机械矿卡、装载机的特殊市场，推出电机直驱和高速电机减速箱
方案，依靠多电机集成技术，实现动力系统故障率的降低，满足高端客户的需求。
（3）平台化的高转速电机研发
公司针对全系列的动力系统产品，开展高转速电机的预研，匹配合适的减速箱
或者变速箱、电驱动桥，实现公司在研动力系统的平台统一，实现规模效益，降低
成本。
2、持续研发
报告期内，公司根据市场需求及公司未来业务发展方向，积极储备新技术，目
前在研的技术与产品如下：
序号 项目名称 具体研发内容
在现有重卡功率平台上，通过将电机转速提升1倍，扭矩下降为1/2，实现电机成
下一代纯电动重型卡
1 本降低，匹配相应研发的高转速变速箱，并轻量化、集成化设计，降低总成制造
车动力总成系统
成本，提高本总成系统在市场上的竞争性。
1、通过高转速多电机的集成，匹配合适的高速减速箱，实现动力输出的耦合，
下一代工程机械矿卡
2 满足整车对扭矩、功率的要求，实现动力系统无挡化，提高可靠性。
动力系统
2、通过大扭矩电机集成技术，实现多电机直接驱动方案，满足高端矿卡需求。
下一代纯电动整车控制器基于多核32为CPU处理器，硬件设计满足ISO26262功能
下一代纯电动整车控
3 安全需求，软件基于AutoSAR软件架构。具备高可靠性、高性能、高通用性、高
制器
软件可移植性等特点。同时具备OTA、UDS、XCP、bootloader等功能
下一代电动装载机动 通过高转速多电机的集成，匹配合适的高速减速箱，实现动力输出的耦合，满足
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力总成系统 整车对扭矩、功率的要求，实现动力系统无挡化，提高可靠性。
开发一款适用于客车或重卡车型的燃料电池发动机系统平台的集成。此项目着重
65kw/85kw 燃 料 电 池 于65kw/85kw平台燃料电池动力系统集成与控制研究，独立研发燃料电池控制器
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动力系统 软硬件、控制模型和控制算法，尝试自主开发膜增湿器，研究、掌握和验证电堆
积关键零部件的核心技术
采用电机+变速箱+车桥高度集成一体化，在保证整车动力性和可靠性的同时降低
6 电驱桥总成规划研发 制造成本，对总成的噪音、震动、换挡时间、寿命等方面进行优化升级，实现全
系列覆盖。
开发适用于纯电动全系列商用车的高转速驱动永磁同步电机，通过电磁、结构、
力学、热学的仿真计算，确定结构形式以及进行零部件和总装配的生产工艺设计
7 高转速驱动电机
可行性分析，开发出具有大功率、效率高、体积小、电机冷却系统结构简单、发
热小、噪声小等特点的高速电机，并在减小驱动电机体积和重量的同时降低成本。
（三）经营业绩
受国内外宏观环境对汽车行业冲击、公司内部控制权变更以及公司内部较多诉
讼及银行贷款逾期等因素的影响，公司报告期内实现营业收入14,229.69万元，同比
2/8
下降53.61%；归属于上市公司股东的净利润-21,304.52万元，同比下降7.27%；期末
净资产为-8,991.42万元。
对此公司积极将采取以下措施提高盈利能力，1、继续聚焦新能源汽车动力总成
的主业发展，充分发挥现有的技术优势、市场优势，积极开拓优质市场客户，增强
公司持续盈利能力；2、持续跟进原材料市场价格波动和供给情况，保证产品持续生
产及控制成本；3、进一步优化完善内部管理，加强对各项费用的控制，减少不必要
的费用支出；4、加强风险管理，规范运作，有效提升公司管理水平，促进公司业务
良性发展。
（四）市场开拓与品牌推广
1、市场开拓
2022年度继续发挥与推进公司动力总成系统在商用车、专用车领域的优势市场
地位，对接合作车型项目百余项，全面覆盖了微面、轻卡、中重卡、客车等车型，
进一步巩固了在商用车、专用车领域的优势地位。报告期内，公司积极开拓优质新
客户，逐步降低单一客户依赖风险，优化公司客户结构，在原有一汽解放、中通客
车、上汽、宇通集团、长安客车、东风、航天科工、徐工机械、北奔重汽、宏威新
能源、广西柳工、开沃重工、同力重工等重要客户基础上，公司营销人员展开多维
度营销网络布局，积极开拓优质新客户，与广西玉柴、南京金龙、东风华神、东风
股份及中国华能等客户的合作取得了进一步进展，形成了样机、小批量、大批量供
货，涵盖装载机、换电矿用车、物流车、重卡等产品系列，为2023年的发展奠定了
良好的客户基础。
2、品牌推广
（1）报告期内，开封市科学技术局发布了“关于公司2021年度新型研发机构备
案及技术转移示范机构认定名单的通知”，公司子公司河南越博成功获评新型研发
机构称号；
（2）报告期内，智能电动汽车产业合作平台电车人发布了“2021年中国智能电
动汽车核心零部件100强”榜单，公司成功上榜驱动系统类商用车动力系统。
（3）报告期内，河南省人民政府办公厅发布了《关于印发河南省氢能产业发展
中长期规划（2022—2035年）和郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案的通知》，公司
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子公司河南越博的越博动力氢燃料电池项目被列入重点项目清单。
二、2022年度董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况及董事出席情况
公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，独立董事达到全体董事的三分之一。
报告期内，共计召开9次董事会会议，会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面
均符合有关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求，5名董
事均亲自出席了各次董事会会议。
报告期内，董事会召开情况如下：
序号 届次 召开时间 审议内容
1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
第三届董事会第
1 2022年1月26日 2、《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议
七次会议
案》
1、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的
第三届董事会第 议案》
2 2022年2月17日
八次会议 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》
5、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
6、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议
案》
7、《关于2021年度利润分配预案的议案》
8、《关于确认2021年度公司董事、高级管理人员薪
酬及2022年度薪酬建议方案的议案》
第三届董事会第
3 2022年4月26日 9、《关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子
九次会议
公司担保的议案》
10、《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免
费关联担保的议案》
11、《关于开展票据池业务的议案》
12、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
13、《关于公司2022年第一季度报告的议案》
14、《关于终止2021年度以简易程序向特定对象发行
股票事项的议案》
15、《关于对公司2021年带强调事项段的无保留意见
审计报告涉及事项的专项说明的议案》
16、《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》
第三届董事会 1、《关于对外投资的议案》
4 2022年6月25日
第十次会议 2、《关于向实际控制人借款暨关联交易的议案》
4/8
3、《关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议
案》
第三届董事会
5 2022年7月7日 1、《关于聘任高级管理人员的议案》
第十一次会议
1、《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》
第三届董事会
6 2022年8月19日 2、《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情
第十二次会议
况的专项报告的议案》
第三届董事会 1、《关于公司2022年第三季度报告的议案》
7 2022年10月25日
第十三次会议 2、《关于聘任证券事务代表的议案》
1、《关于罢免公司董事及董事长的议案》
2、《关于解聘公司总经理的议案》
3、《关于补选公司第三届董事会费独立董事的议案》
3.01《关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事
的议案》
第三届董事会
8 2022年12月7日 3.02《关于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董
第十四次会议
事的议案》
4、《关于聘任公司总经理的议案》
5、《关于应收账款转让暨关联交易的议案》
6、《关于提议召开公司2022年第四次临时股东大会
的议案》
1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
2、《关于聘任公司副总经理的议案》
3、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
4、《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
5、《关于变更会计师事务所的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于公司对外提供担保的议案》
第三届董事会
9 2022年12月29日 8、《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的
第十五次会议
议案》
8.1 《补选贺靖先生为战略委员会委员和召集人，为
提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员》
8.2 《补选周学勤先生为战略委员会委员》
9、《关于控股股东、实际控制人为公司融资提供无
偿担保的议案》
10、审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时
股东大会的议案》
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，共计召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，公司董事会严格按
照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东大会通
过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。
（三）信息披露和内幕信息管理
2022年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和
使用管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规章制
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度及相关法律法规的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计159份；依法登记和
报备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在
定期报告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息
泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了2022
年度的信息披露和内幕信息管理工作。
（四）投资者关系管理
2022年度，公司通过深圳证券交易所互动易平台、公司证券部电话、公司证券
部电子邮箱等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答
社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。
（五）公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的
有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部
管理和控制制度。
三、2023年度经营计划
2023年，公司将适应新能源汽车行业发展趋势，始终坚持以主业为核心发展，
未来将继续巩固和提高现有主营产品的市场份额，全面推行精细化管理；同时积极
顺应新能源汽车网联化、电动化、智能化、共享化的发展趋势，深入挖掘市场机会，
积极布局相关领域，进一步推进公司电子通讯领域业务。充分发挥公司深耕新能源
汽车行业多年的行业资源、丰富的经验及售后服务，加大研发力度，致力于成为新
能源汽车动力系统领航者。
公司在国内新能源汽车动力系统领域率先挺进新能源重卡、特种车辆市场，尤
其在固定场所的矿山、港口、码头纯电动重卡，和固定线路的渣土车、环卫车等领
域；公司不断提高技术创新水平，取得了率先突破，产品得到了市场和客户认可。
同时加大力度拓展轻卡业务领域，凭借公司深耕新能源汽车行业多年的行业资源、
丰富的项目经验、技术水平及售后服务，完善公司新能源动力总成系统业务布局，
力争成为新能源汽车行业具备全球竞争力的供应商。
根据新能源汽车市场发展趋势，公司确立了“立足商用车、布局乘用车”的发
展思路。在新能源客车领域，研发出了6米至13米及以上客车全系列产品；在新能源
6/8
专用车领域，实现了2.5T至99T的新能源专用车市场全覆盖。未来公司将进一步继续
开拓电子通讯领域业务，推动产品落地，根据业务需求拓展产能，做到质量无投诉、
交付无延误及安全无事故；积极开拓市场，挖掘潜在客户，以高效率、高质量及及
时性的服务品质吸引更多优质客户，为公司进一步发展提供助力，增强公司持续盈
利能力。
作为国内领先的新能源汽车动力总成系统产品和解决方案提供商，越博动力秉
承以动力系统为核心，氢燃料电池项目、智能网联为两翼的发展战略紧抓机会，密
切关注行业发展趋势，重视对新技术、新产品的研发，经试验验证，成立氢动力系
统研究所，公司动力总成系统同样适用于以氢燃料为动力驱动的新能源汽车。目前
公司的动力总成系统已批量应用于部分新能源氢燃料汽车。未来公司顺应行业发展
趋势，积极相应国家及地区的行业政策，持续推进氢燃料动力总成系统相关产品的
研发及落地，完善氢燃料产业布局，助力公司发展。
四、2023年度董事会工作计划
（一）公司规范化治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规
章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善
公司法人治理，完善体系与流程建设，严格财务预算与决算管理，建立起严格有效
的内部控制和风险控制体系，切实保障全体股东和公司利益最大化。
（二）建立良好的投资者关系管理机制
2023年，公司将建立起更为完善的投资者关系管理机制，拟通过投资者电话、
邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者
的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现
场参观、座谈、调研工作。
（三）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉
履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保
密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。
（四）加强防范内幕交易
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公司董事会将高度重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，
确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守
买卖股票规定。
南京越博动力系统股份有限公司
董事会
2023年4月28日
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