南京越博动力系统股份有限公司
              2022 年度独立董事述职报告（沈菊琴）

各位股东及股东代表：
    2022 年度任职期间，本人沈菊琴作为南京越博动力系统股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、 上市公司独立董
事履职指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》
等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，切实地维护了公司和
全体股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将本人 2022 年履行独立董
事职责情况报告如下：
        一、2022 年度出席公司会议及表决情况
    2022 年度，公司共召开了 9 次董事会会议。在任职期间，作为公司独立董
事，本人严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自按时出席董事会会议
9 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每
次召开会议前，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，并对关联
交易等重大事项发表了事先认可意见。在每次会议上，认真听取并审议每个议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，及时了解公
司发展规划和日常经营情况，以谨慎负责的态度行使表决权。2022 年度，本人对
提交董事会的全部议案经认真审议，和相关人员保持沟通，本着勤勉、尽责的原
则，均投出赞成票，没有提出异议、反对、弃权的情形。


    二、发表独立意见的情况
    2022 年度，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，认真审阅各次董事会的
议案内容，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就相关事
项共同发表事前认可意见与独立意见如下：
 序号      届次   召开时间               审议内容                意见类型
    第三届
    董事会   2022年1月   1、关于补选公司第三届董事会独立董事的独立
1                                                                      同意
    第七次     26日      意见
    会议
    第三届
    董事会   2022年2月   1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
2                                                                      同意
    第八次     17日      金的独立意见
    会议
                         事前认可意见：
                         1、关于控股股东、实际控制人为公司融资提供免
                         费关联担保的议案；
                         2、关于续聘2022年度审计机构的议案；
                         3、关于终止2021年度以简易程序向特定对象发
                         行股票事项的议案；
                         独立意见：
                         1、关于公司2021年度募集资金存放与使用情况
                         的专项报告的议案；
                         2、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的
    第三届
                         议案；
    董事会   2022年4月
3                        3、关于公司控股股东及其他关联方非经营性资     同意
    第九次     26日
                         金占用的独立意见；
    会议
                         4、关于对外担保的独立意见
                         5、关于2021年度利润分配预案的议案；
                         6、关于公司高级管理人员、董事薪酬的独立意
                         见；
                         7、关于控股股东、实际控制人为公司融资提供无
                         偿担保的独立意见；
                         8、关于终止2021年度以简易程序向特定对象发
                         行股票事项的独立意见；
                         9、关于对公司2021年带强调事项段的无保留意
                         见审计报告涉及事项的专项说明的独立意见；
    第三届
                         事前认可意见&独立意见：
    董事会   2022年6月
4                        1、关于向实际控制人借款暨关联交易的议案；     同意
    第十次     25日
                         独立意见：
    会议
    第三届
    董事会   2022年7月
5                        1、关于聘任高级管理人员的议案；               同意
    第十一     7日
    次会议
                         1、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用
    第三届
                         情况的专项报告的议案；
    董事会   2022年8月
6                        2、关于公司控股股东及其他关联方非经营性资     同意
    第十二     19日
                         金占用的独立意见；
    次会议
                         3、关于对外担保的专项说明与独立意见；
                             事前认可意见：
                             1、关于应收账款转让暨关联交易的议案；
                             独立意见：
         第三届
                             1、关于罢免公司董事及董事长的议案；
         董事会   2022年12
  7                          2、关于解聘公司总经理的议案；                 同意
         第十四    月7日
                             3、关于补选公司第三届董事会费独立董事的议
         次会议
                             案；
                             4、关于聘任公司总经理的议案；
                             5、关于应收账款转让暨关联交易的议案。
                             事前认可意见：
                             1、关于向控股股东借款暨关联交易的议案；
                             2、关于变更2022年度审计机构的议案；
                             3、关于控股股东、实际控制人为公司融资提供无
                             偿担保的议案；
         第三届              独立意见
         董事会   2022年12   1、关于聘任公司副总经理的议案；
  8                                                                        同意
         第十五    月29日    2、关于向控股股东借款暨关联交易的议案；
         次会议              3、关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补
                             充流动资金的议案；
                             4、关于变更会计师事务所的议案；
                             5、关于公司对外提供担保的议案；
                             6、关于控股股东、实际控制人为公司融资提供无
                             偿担保的议案。



      三、董事会专门委员会工作情况
      （一）报告期内，本人作为第三届董事会审计委员会委员，按照审计委员会
的议事规则，积极参与审计委员会的工作。2022 年，本人在董事会审计委员会工
作情况如下：
      2022 年参加了 1 次审计委员会会议，审议并同意 1、《关于公司 2021 年度财
务决算报告的议案》；2、《关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案》；3、《关于
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；4、《关于公司 2021
年度内部控制自我评价报告的议案》；5、 关于 2021 年度利润分配预案的议案》；
6、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》7、《关于公司
及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案》；8、《关于开展票据池业
务的议案》；9、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；10、《关于续聘 2022
年度审计机构的议案》。并将上述议案提交董事会审议。
      （二）报告期内，本人作为第三届董事会提名委员会委员，按照提名委员会
的议事规则，积极参与提名委员会的工作。2022 年，本人在董事会提名委员会工
作情况如下：
    2022 年参加了 2 次提名委员会会议，审议并同意《关于提名公司高级管理
人员候选人的议案》《关于补选贺靖为公司第三届董事会非独立董事的议案》《关
于补选周学勤为公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于聘请贺靖为公司总
经理的议案》；并将上述议案提交董事会审议。
    （三）报告期内，本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，按照薪酬
与考核委员会的议事规则，积极参与薪酬与考核委员会的工作。2022 年，本人在
董事会薪酬与考核委员会工作情况如下：
    2022 年参加了 1 次薪酬与考核委员会会议，审议并同意《2021 年度高级管
理人员薪酬发放方案》；并将上述议案提交董事会审议。


    四、现场检查情况
    在 2022 年度任职期间，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，通过审
阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式,与公司其他董事、
监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，对公司内部控制制度
的实施、三会运作的情况等进行监督,运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料
进行审阅、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。


    五、在保护投资者权益方面所做的工作
    1、公司信息披露情况的监督
    持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义
务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
    2、培训和学习情况
    为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规
和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的
理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。


    六、培训和学习情况
    本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会和深圳证券交易所新颁
布的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组
织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。


    七、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人
员均给予了积极的配合和支持，对此表示衷心感谢！2023 年，本人将继续尽职尽
责，积极履行法律法规和《公司章程》所赋予的权利，进一步促进公司规范运作，
全面推动公司的健康持续发展。




                                                       独立董事：沈菊琴
                                                       2023 年 4 月 28 日