证券代码：300742              证券简称：越博动力             公告编号：2023-046



                     南京越博动力系统股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2023 年 4 月 27 日在南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 B 座 16 楼公司会议室以
现场与通讯相结合的方式召开，监事于光涛先生及贾红刚先生以通讯方式参加。本次会
议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席于光涛主持。本次会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见《2022 年度报告》中“第十节 财务报告”相关内容。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    弃权情况：监事贾红刚先生对本议案投弃权票，弃权理由：对于审计报告保留意见
所涉事项，本人无法取得足够证据进行判断对相关信息披露的影响。
    3、审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度报告》《2022 年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    弃权情况：监事贾红刚先生对本议案投弃权票，弃权理由：对于审计报告保留意见
所涉事项，本人无法取得足够证据进行判断对相关信息披露的影响。


    4、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    经审议，公司 2022 年度募集资金存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》
的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司编制的《2022 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    弃权情况：监事贾红刚先生对本议案投弃权票，弃权理由：审计报告保留意见所涉
及募投项目在建工程，本人无法取得足够证据判断相关期间募集资金存放与使用情况的
真实、准确性。


    5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审议，公司内部控制体系较为健全，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的
要求，同意公司编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    弃权情况：监事贾红刚先生对本议案投弃权票，弃权理由：对于审计报告保留意见
所涉事项，本人无法取得足够证据进行判断对相关信息披露的影响。


    6、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
    经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关
法律法规及公司章程的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正
常经营和健康发展，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案的议案。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    7、审议通过《关于确认 2022 年度公司监事薪酬及 2023 年度薪酬建议方案的议案》
    2022 年监事的薪酬及 2023 年度薪酬建议方案的具体内容详见《2022 年度报告》中
第四节、公司治理部分相关内容。
    议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，本议案将直
接提交公司 2022 年度股东大会审议。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。


    8、审议通过《关于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的议案》
    同意公司及子公司根据实际需要向金融机构进行融资，同意合并报表范围内母子公
司之间相互提供担保。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关
于公司及子公司融资暨合并报表范围内母子公司担保的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    9、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
    经审议，监事会认为：本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和
收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益
的情形。同意公司及控股子公司与合作银行开展累计即期余额不超过人民币 5 亿元的票
据池业务。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
开展票据池业务的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    10、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    公司董事会编制的《2023 年第一季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。
    弃权情况：监事贾红刚先生对本议案投弃权票，弃权理由：对于审计报告保留意见
所涉事项，本人无法取得足够证据进行判断对相关信息披露的影响。


    11、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    12、审议通过《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》
    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定性段落的保
留意见的审计报告客观和真实地反映了公司现阶段的状况，同意董事会出具的《董事会
对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理
层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事
会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    13、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告及摘要及 2022
年第三季度报告会计差错更正的议案》
    监事会同意本次更正事项，本次对公司 2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告
及摘要及 2022 年第三季度报告进行会计差错更正，符合法律、行政法规、中国证监会
和深圳证券交易所的规定，更正后的财务数据能更客观、准确地反映公司财务状况和经
营情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、《南京越博动力系统股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。


                                                南京越博动力系统股份有限公司
                                                             监事会
                                                       2023 年 4 月 28 日