南京越博动力系统股份有限公司
           2022 年度独立董事述职报告（冯增铭）


各位股东及股东代表：
    2022 年度任职期间，本人冯增铭作为南京越博动力系统股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事履职指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
等有关规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真
审议董事会各项议案，并就其中部分事项发表了独立意见，切实地维护了公司和
全体股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责。现将本人 2022 年履行独立董
事职责情况报告如下：
    一、2022 年度出席公司会议及表决情况
    在本人任职期间，2022 年度，公司共召开了 1 次董事会会议。作为公司独
立董事，本人严格按照《董事会议事规则》的规定和要求，亲自按时出席董事会
会议 1 次，没有缺席、委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。
在每次召开会议前，本人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，并对
关联交易等重大事项发表了事先认可意见。在每次会议上，认真听取并审议每个
议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，及时
了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎负责的态度行使表决权。2022 年度，
本人对提交董事会的全部议案经认真审议，和相关人员保持沟通，本着勤勉、尽
责的原则，均投出赞成票，没有提出异议、反对、弃权的情形。2022 年度，在
本人任职期间，公司共召开一次股东大会，本人列席了会议。


    二、发表独立意见的情况
    2022 年度，本人恪尽职守，积极了解公司运作情况，认真审阅各次董事会
的议案内容，依据有关法律、法规及相关制度规定，与公司其他独立董事就相关
事项共同发表事前认可意见与独立意见如下：

   时间           会议届次              事前认可意见或独立意见内容           意见类型
2022 年 1 月   第三届董事会第
                                1、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案;   同意
26 日          七次会议



        三、董事会专门委员会工作情况
        报告期内，本人未担任第三届董事会各专门委员会委员。


        四、现场检查情况
        在 2022 年度任职期间，本人作为独立董事对公司进行了实地考察，通过审
阅公司文件、参加各类会议、听取汇报、现场考察等多种形式,与公司其他董事、
监事及高级管理人员保持联系，关注公司持续经营的情况，对公司内部控制制度
的实施、三会运作的情况等进行监督,运用自身的知识背景，为公司的发展和规
范化运作提供建议性的意见；对需经董事会决策的重大事项，本人均事先对资料
进行审阅、对重大事项进行了解，独立、客观、审慎地行使表决权。


        五、在保护投资者权益方面所做的工作
        1、公司信息披露情况的监督
        持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的规定，严格履行信息披露义
务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
        2、培训和学习情况
        为更好的履行职责，充分发挥独立董事的作用，认真学习了相关法律、法规
和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的
理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能力。


        六、培训和学习情况
        本人自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会和深圳证券交易所新颁
布的各项法规、制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，通过参加公司以各种方式组
织的相关培训，更全面的了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。


    七、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司管理层和相关工作人
员均给予了积极的配合和支持，对此表示衷心感谢！




                                                     独立董事：冯增铭
                                                      2023 年 4 月 28 日