江西金力永磁科技股份有限公司
                        2018 年度监事会工作报告


一、报告期内公司监事会的工作情况

       公司监事会依照《公司章程》及有关法规，本着对全体股东负责的精神，认
真履行了监督职能，并参加了 2018 年召开的股东大会，列席了公司董事会会议
及出席了公司有关会议；审核了公司财务报表和董事会递交股东大会审议的利润
分配预案等，通过各种途径对公司经营状况、财务状况及董事、经理执行公司职
务的行为进行监督，有效地促进了公司健康、稳定、持续发展，确保股东大会各
项决议的顺利执行。
       报告期内，共召开 8 次监事会，具体情况如下：

序号     召开时间     会议届次                         审议内容

                                    （1）《公司 2017 年度监事会工作报告》
                                    （2）《关于变更会计政策的议案》
                                    （3）《公司 2017 年年度报告》
                                    （4）《公司 2017 年度财务决算报告》
                                    （5）《公司 2018 年度财务预算报告》
                                    （6）《公司 2017 年度利润分配方案》
                     第一届监事会
                                    （7）《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的
 1      2018.02.05   第十五次会议
                                    议案》
                        决议
                                    （8）《关于审核确认并同意报出公司近三年
                                    （2015-2017 年）财务报告的议案》
                                    （9）《关于审核确认公司近三年（2015-2017 年）
                                    关联交易的议案》
                                    （10）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
                                    伙）为 2018 年度财务审计机构的议案》




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                                  （1）《关于审核确认并同意报出公司近三年一期
                                  （2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-3
                   第一届监事会   月）财务报告的议案》
 2    2018.04.18   第十六次会议   （2）《关于审核确认公司近三年（2015 年度、2016
                      决议        年度、2017 年度、2018 年 1-3 月）关联交易的议案》
                                  （3）《关于<公司 2018 年一季度内部控制评价报
                                  告>的议案》

                   第一届监事会
                                  （1）《关于监事会换届选举及提名第二届监事会
 3    2018.07.02   第十七次会议
                                  监事候选人的议案》
                      决议

                   第二届监事会
 4    2018.07.27                  （1）《关于选举第二届监事会主席的议案》
                   第一次会议

                                  （1）《关于审核确认并同意报出公司近三年一期
                                  （2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6
                                  月）财务报告的议案》
                   第二届监事会
 5    2018.08.13                  （2）《关于审核确认公司近三年（2015 年度、2016
                   第二次会议
                                  年度、2017 年度、2018 年 1-6 月）关联交易的议案》
                                  （3）《关于<公司 2018 年上半年内部控制评价报
                                  告>的议案》

                   第二届监事会   （1）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
 6    2018.10.12
                   第三次会议     自筹资金及已支付发行费用自筹资金的议案》

                   第二届监事会
 7    2018.10.26                  （1）《公司 2018 年第三季度报告》
                   第四次会议

                   第二届监事会   （1）《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以
 8    2018.12.14
                   第五次会议     募集资金等额置换的议案》

二、监事会对报告期内有关事项的独立意见

     1、公司依法运作情况

     监事会认为：报告期内，监事会成员出席公司董事会会议、股东大会会议关
于公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况进行监督，监事会认为
2019 年度，公司能严格按照有关法律、法规以及《公司章程》及其他有关法规


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制度进行规范运作，经营决策科学合理，公司的内部控制制度进一步补充和完善。
公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能忠于职守，勤勉尽职，遵守国
家法律、法规和公司章程、制度，认真贯彻董事会决议，没有任何违法、违规或
损害公司和股东利益的行为。

    2、公司财务情况

    监事会认为：报告期内，公司财务状况和经营情况良好，相关的内部控制制
度不断完善和健全。通过对 2018 年度报告的审核，公司财务报告能客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。

    3、公司募集资金投入项目情况

    监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以
及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金使用管理办法》等规定管
理使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违
规使用募集资金的行为。

    4、公司收购、出售资产情况

    报告期内，公司无收购、出售资产情况。

    5、公司关联交易情况

    公司监事会对报告期的关联交易进行了核查，监事会认为：公司发生的关联
交易是正常生产经营所需，决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，
关联交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小
股东利益的情形。

    6、公司对外担保及关联方占用资金情况

    报告期内，公司无对外担保及关联方占用资金情况。

    7、公司内部控制的评价意见

    监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展

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的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业
务活动的健康运行及国家有关法律法规和内部规章制度的的贯彻执行提供保证。

    8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管制度情况进行检查后认为：报告
期内，公司按照相关法律、法规及监管规定，已经建立内幕信息知情人管理制度，
并严格依照执行。未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份及其他
违反内幕信息知情人管理制度的情况。




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                                                    监事会
                                              2019年2月1日




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