证券代码：300748           证券简称：金力永磁              公告编号：2019-023

                   江西金力永磁科技股份有限公司

                   2018 年年度股东大会决议公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

     完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、会议通知情况：
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 1 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2018 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 2 月 21 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 2 月 21 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2019 年 2 月 20 日下午 15:00 至 2019 年 2 月 21 日
下午 15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：江西赣州锦江国际酒店会议室（地址：江西省赣州市章
贡区金东北路 88 号）
    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    参加现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 342,280,754 股，占上市公司总
股份的 82.7917%。
    （二）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东 11 人，代表股份 290,768,722 股，占上市公司总股份的
70.3318%。
    （三）参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 51,512,032 股，占上市公司总股份的
12.4598％。
    （四）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 45,069,754 股，占上市公
司总股份的 10.9016%。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 18,957,722
股，占上市公司总股份的 4.5855%％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份
26,112,032 股，占上市公司总股份的 6.3160%。

    三、议案审议与表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （二）审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （三）审议通过《关于<公司 2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （四）审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （五）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年
度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （七）审议通过《关于补选监事的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （八）审议通过《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （九）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东江西瑞德创业投资有限公司、金风投资控股有限公司、新疆虔石股
权投资管理有限合伙企业、赣州稀土集团有限公司、吕锋回避表决。
    总表决情况：
    同意 72,969,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9992%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0008%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十二）审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十三）逐项审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》
    13.01 发行证券的种类
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.02 发行规模
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.03 票面金额和发行价格
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.04 存续期限
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.05 债券利率及定价方式
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.06 还本付息的期限和方式
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.07 转股期限
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.08 转股价格的确定及其调整
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.09 转股价格向下修正条款
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.10 转股数量确定方式
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.11 赎回条款
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.12 回售条款
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.13 转股后的股利分配
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.14 发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.15 向原股东配售的安排
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.16 债券持有人及债权持有人会议
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.17 募集资金用途
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.18 担保事项
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.19 募集资金存管及存放账户
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    13.20 本次发行的有效期
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十四）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十五）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性研究报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十六）审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分
析报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十七）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十八）审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即
期回报措施及相关主体承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （十九）审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理
本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
    （二十一）审议通过《关于公司<未来三年（2019 年-2021 年）股东分红回
报规划>的议案》
    总表决情况：
    同意 342,280,154 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9998%；反
对 600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 45,069,154 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9987%；
反对 600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0013%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。

    四、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所律师出席了本次会议，进行现场见证并出具法律意见书，
见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大
会合法有效。
    五、备查文件
    1、江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议
    2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2018 年年度股
东大会的法律意见书


    特此公告


                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 2 月 21 日