证券代码：300748           证券简称：金力永磁             公告编号：2019-032

                    江西金力永磁科技股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日以
电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第二届董事会第十一次会议于 2019
年 4 月 25 日（星期四）在广东温泉宾馆会议室以现场方式召开。会议由董事长
蔡报贵先生主持，会议应出席董事 9 名，实际现场出席董事 7 名，委托参与表决
董事 2 名，董事谢志宏先生和吕锋先生委托董事蔡报贵先生参与表决。会议符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》全文刊登于中国
证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

    二、审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》

    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于向银行新增申请授信额度的公告》全
文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
    备查文件：
    1、第二届董事会第十一次会议决议。
    特此公告。


                                                江西金力永磁科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2019 年 4 月 29 日