证券代码：300748          证券简称：金力永磁             公告编号：2019-044

                    江西金力永磁科技股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

     整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日以
电话、邮件、书面方式通知全体监事，公司第二届监事会第九次会议于 2019 年
6 月 12 日（星期三）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司监事会主
席苏权先生主持，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    公司于 2019 年 1 月 30 日召开第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公
司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债
券预案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性
研究报告>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券发行方案的论证分析
报告>的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措
施及相关主体承诺的议案》等与本次公开发行可转换公司债券相关的议案，上述
议案经公司 2018 年年度股东大会审议通过。
    公司根据相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资
计划，公司拟将本次公开发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币
43,900.00 万元（含 43,900.00 万元）调减为不超过人民币 43,500.00 万元（含
43,500.00 万元），并相应调整募集资金具体用途，公开发行可转换公司债券方案
的其他条款不变，具体如下：
    （1）发行规模
      调整前：
      根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券总规模不超过人民币 43,900.00 万元（含 43,900.00 万元），具体发行
规模提请公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
      调整后：
      根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券总规模不超过人民币 43,500.00 万元（含 43,500.00 万元），具体发行
规模根据股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
      表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
      （2）募集资金用途
      调整前：
      公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 43,900.00 万元（含
43,900.00 万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：
                                                                 单位：万元
序号                      项目                 投资总额       拟使用募集资金
  1              智能制造工厂升级改造项目         38,369.98         30,900.00
  2                    补充流动资金               13,000.00         13,000.00
                       合计                       51,369.98         43,900.00

      本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和
轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金
低于拟投资项目的实际需求总量，不足部分由公司自筹解决。
      在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资
金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程
序对先期投入资金予以置换。
      调整后：
      公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 43,500.00 万元（含
43,500.00 万元），扣除发行费用后，将用于以下项目：
                                                                 单位：万元
序号                      项目                 投资总额       拟使用募集资金
  1              智能制造工厂升级改造项目         38,369.98         30,900.00
序号                  项目                    投资总额       拟使用募集资金
 2                 补充流动资金                  13,000.00         12,600.00
                   合计                          51,369.98         43,500.00

     本次公开发行可转债的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资金需求和
轻重缓急将募集资金投入上述项目；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金
低于拟投资项目的实际需求总量，不足部分由公司自筹解决。
     在本次公开发行可转债的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资
金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的要求和程
序对先期投入资金予以置换。
     表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     《江西金力永磁科技股份有限公司关于调整公开发行可转换公司债券方案
的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者
查阅。

     2、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》

     表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》
全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

     3、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告(修订稿)>
的议案》

     表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的论证分析报
告(修订稿)》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投
资者查阅。

     4、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告(修订稿)>的议案》

     表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     《江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告(修订稿)》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披
露媒体，供投资者查阅。

    5、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施
及相关承诺（修订稿）的议案》

    表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报、填补措施及相关承诺(修订稿)的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业
板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告


                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                     2019 年 6 月 12 日