证券代码：300748           证券简称：金力永磁
                                                         公告编号：2019-090
证券代码：123033           债券简称：金力转债


                    江西金力永磁科技股份有限公司

                   第二届董事会第十七次会议决议公告

           本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

     整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 21 日

以电话、邮件、书面方式通知全体董事，公司第二届董事会第十七次会议于 2019
年 11 月 26 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司董事长
蔡报贵先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议合
法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用自筹资金的议案》
    表决结果：赞成票，9 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了关于公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的核查意见。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》全文刊登于中国证监会指定的创
业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

    表决结果：赞成票，9 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    公司保荐机构海通证券股份有限公司发表了关于公司使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的核查意见。

    《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒
体，供投资者查阅。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十七次会议决议；


    特此公告


                                            江西金力永磁科技股份有限公司
                                                       董事会

                                                   2019 年 11 月 26 日