证券代码：300748           证券简称：金力永磁
                                                         公告编号：2019-091
证券代码：123033           债券简称：金力转债


                    江西金力永磁科技股份有限公司

                   第二届监事会第十三次会议决议公告

          本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完

     整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、监事会会议召开情况
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 21 日

以电话、邮件、书面方式通知全体监事，公司第二届监事会第十三次会议于 2019
年 11 月 26 日（星期二）以通讯方式召开。本次会议为临时会议，由公司监事会
主席苏权先生主持，会议应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。会议的召集、召
开程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，会议所做决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用自筹资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支
付发行费用自筹资金的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资

金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文
件的相关规定。全体监事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金及已支付发行费用自筹资金事项。
    表决结果：赞成票，7 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金及已支付发行费用自筹资金的公告》全文刊登于中国证监会指定的创
业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，
通过适度的现金管理，可以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为
公司股东谋求更多的投资回报。全体监事一致同意本次关于使用闲置募集资金和

自有资金进行现金管理的事项。
    表决结果：赞成票，7 票；反对票，0 票；弃权票，0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒
体，供投资者查阅。

    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第十三次会议决议。
    特此公告


                                            江西金力永磁科技股份有限公司

                                                       监事会
                                                   2019 年 11 月 26 日