证券代码：300748           证券简称：金力永磁
                                                           公告编号：2020-031
证券代码：123033           债券简称：金力转债

                   江西金力永磁科技股份有限公司

                   2019 年年度股东大会决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

     完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、会议通知情况：
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2019 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 4 月 14 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 4 月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2020 年 4 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永
磁科技股份有限公司会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    参加现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 260,902,381 股，占上市公司总
股份的 63.1077%。
    （二）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东 5 人，代表股份 182,057,000 股，占上市公司总股份的
44.0364%。
    （三）参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 13 人，代表股份 78,845,381 股，占上市公司总股份的
19.0713%。
    （四）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 25,270,624 股，占上市公
司总股份的 6.1125%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 21,000
股，占上市公司总股份的 0.0051%。通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份
25,249,624 股，占上市公司总股份的 6.1074%。

    三、议案审议与表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 260,887,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反
对 14,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0055%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,256,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9430%；
反对 14,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0570%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 0.0000%。
    （二）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 260,887,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反
对 10,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0039%；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0016%。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,256,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9430%；
反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0404%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0166%。
    （三）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告全文及摘要>的议案》
    总表决情况：
    同意 260,887,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反
对 10,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0039%；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0016%。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,256,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9430%；
反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0404%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0166%。
    （四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
    总表决情况：
    同意 260,887,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反
对 10,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0039%；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0016%。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,256,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9430%；
反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0404%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0166%。
    （五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 260,887,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反
对 10,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0039%；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0016%。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,256,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9430%；
反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0404%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0166%。
    （六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年
度审计机构的议案》
    总表决情况：
    同意 260,887,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反
对 10,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0039%；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0016%。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,256,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9430%；
反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0404%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0166%。
    （七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
    总表决情况：
    同意 260,887,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反
对 10,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0039%；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0016%。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,256,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9430%；
反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0404%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0166%。
    （八）审议通过《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的
议案》
    总表决情况：
    同意 260,887,981 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.9945%；反
对 10,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0039%；弃权 4,200 股（其
中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0016%。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,256,224 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9430%；
反对 10,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0404%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 0.0166%。

    四、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所律师出席了本次会议，进行见证并出具法律意见书，见
证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。

    五、备查文件
    1、江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
   2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书


   特此公告


                                         江西金力永磁科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 4 月 14 日