证券代码：300748            证券简称：金力永磁
                                                          公告编号：2020-053
债券代码：123033            债券简称：金力转债

                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   2020 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

     完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、会议通知情况：
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 25 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-051）。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 6 月 9 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 6 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2020 年 6 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永
磁科技股份有限公司会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 280,868,101 股，占上市公司总
股份的 67.9370％。
    （二）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 5 人，代表股份 182,160,900 股，占上市公司总股份的
44.0615％。
    （三）参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 19 人，代表股份 98,707,201 股，占上市公司总股份的
23.8755％。
    （四）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 16,736,344 股，占上市公司总
股份的 4.0482％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,900 股，占上
市公司总股份的 0.0302％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 16,611,444 股，
占上市公司总股份的 4.0180％。

    三、议案审议与表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、逐项审议通过《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》

    2.1 发行的股票种类和面值
    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.2 发行方式和时间
    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.3 发行对象及认购方式
    总表决情况：
    同意 227,267,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9161％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9719％；反对 4,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.4 定价基准日、定价原则及发行价格
    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.5 发行数量
    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.6 限售期
    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.7 募集资金数量及用途
    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.8 本次非公开发行前的滚存利润安排
    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.9 上市地点
    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2.10 决议有效期
    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票预案>的议案》

    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 4,500
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 53,596,457 股（其中，因未
投票默认弃权 700 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0824％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 4,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0269％；弃权 700 股（其中，因未投票默
认弃权 700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0042％。

    4、审议通过《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票的论证分析报告>的议
案》

    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《关于公司<创业板非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告>的议案》

    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相
关主体承诺的议案》

    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    8、审议通过《关于公司<未来三年（2020 年-2022 年）股东分红回报规划>
的议案》
    总表决情况：
    同意 227,267,644 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9161％；反对 4,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,644 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9719％；反对 4,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0281％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行
股票相关事宜的议案》

    总表决情况：
    同意 227,267,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9160％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,731,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9689％；反对 5,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0311％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    10、审议通过《关于向银行新增申请授信额度的议案》

    总表决情况：
    同意 227,269,544 股，占出席会议所有股东所持股份的 80.9168％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 53,595,757 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 19.0822％。
    中小股东总表决情况：
    同意 16,733,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9833％；反对 2,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0167％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所律师出席了本次会议，进行见证并出具法律意见书，见
证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。

    五、备查文件
    1、江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议
    2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年第一次
临时股东大会的法律意见书


    特此公告


                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2020 年 6 月 9 日