证券代码：300748            证券简称：金力永磁
                                                           公告编号：2020-077
债券代码：123033            债券简称：金力转债

                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   2020 年第二次临时股东大会决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

     完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、会议通知情况：
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2020 年第
二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-071）。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 8 月 26 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 8 月 26 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：2020 年 8 月 26 日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永
磁科技股份有限公司会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 269,543,539 股，占上市公司总
股份的 65.1967％。
    （二）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 6 人，代表股份 230,442,557 股，占上市公司总股份的
55.7390％。
    （三）参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 14 人，代表股份 39,100,982 股，占上市公司总股份的
9.4577％。
    （四）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 12,352,982 股，占上市公司总
股份的 2.9879％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 252,000 股，占上
市公司总股份的 0.0610％。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 12,100,982 股，
占上市公司总股份的 2.9270％。

    三、议案审议与表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

    总表决情况：
    出席会议关联股东江西瑞德创业投资有限公司、新疆虔昌企业咨询管理有限
合伙企业、吕锋、储银河合计持有 182,160,000 股，均回避表决。
    同意 87,223,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8167％；反对 160,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,068,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6900％；反对 160,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案
获得通过。

    2、审议通过《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    总表决情况：
    出席会议关联股东江西瑞德创业投资有限公司、新疆虔昌企业咨询管理有限
合伙企业、吕锋、储银河合计持有 182,160,000 股，均回避表决。
    同意 87,223,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8167％；反对 160,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,068,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6900％；反对 160,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案
获得通过。

    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的
议案》

    总表决情况：
    出席会议关联股东江西瑞德创业投资有限公司、新疆虔昌企业咨询管理有限
合伙企业、吕锋、储银河合计持有 182,160,000 股，均回避表决。
    同意 87,223,339 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8167％；反对 160,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,068,782 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6900％；反对 160,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，本议案
获得通过。

    4、审议通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议
案》

    总表决情况：
    同意 269,539,939 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 3,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,349,382 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9709％；反对 3,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0291％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所律师出席了本次会议，进行见证并出具法律意见书，见
证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合
法有效。

    五、备查文件
    1、江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
    2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2020 年第二次
临时股东大会的法律意见书


    特此公告
江西金力永磁科技股份有限公司
           董事会
       2020 年 8 月 26 日