证券代码：300748           证券简称：金力永磁
                                                          公告编号：2020-078
债券代码：123033           债券简称：金力转债

                   江西金力永磁科技股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 23 日以
电话、邮件、书面方式通知各位董事和监事，公司第二届董事会第二十四次会议
于 2020 年 8 月 26 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生
召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予
权益数量的议案》

    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    关联董事蔡报贵、胡志滨、吕锋回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划激
励对象名单及授予权益数量的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公
司信息披露媒体，供投资者查阅。

    二、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    表决结果：赞成票 6 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    关联董事蔡报贵、胡志滨、吕锋回避表决。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》
全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体，供投资者查阅。
    备查文件：

    1、第二届董事会第二十四次会议决议。
    2、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见
    特此公告。


                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2020 年 8 月 27 日