证券代码：300748          证券简称：金力永磁
                                                         公告编号：2020-113
债券代码：123033          债券简称：金力转债

                   江西金力永磁科技股份有限公司

               第二届董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日
以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第二届董事会第二十七次会议于
2020 年 11 月 18 日（星期三）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生
召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

    审议通过《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

    公司于 2020 年 11 月 12 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意
江西金力永磁科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2020〕2901 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。董事
会同意，在公司 2020 年度向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿
记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量 70%，授权董事
长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的
发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量
的 70%。
    表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。


    备查文件：

    1、第二届董事会第二十七次会议决议；
    2、江西金力永磁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十七次
会议相关事项的独立意见。
   特此公告。


                           江西金力永磁科技股份有限公司
                                      董事会
                                  2020 年 11 月 20 日