证券代码：300748            证券简称：金力永磁
                                                         公告编号：2021-003
债券代码：123033            债券简称：金力转债

                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

     完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、会议通知情况：
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 29 日
在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2021 年
第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-117）。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 1 月 13 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 1 月 13 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 1 月 13
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 1 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永
磁科技股份有限公司会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。

    二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 29 人，代表股份 190,710,791 股，占上市公司总
股份的 45.8464％。
    （二）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 8 人，代表股份 179,047,000 股，占上市公司总股份的
43.0425％。
    （三）参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 11,663,791 股，占上市公司总股份的
2.8039％。
    （四）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 9,194,791 股，占上市公司总股
份的 2.2104％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 156,000 股，占上市公司总股份
的 0.0375％。
    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 9,038,791 股，占上市公司总股份的
2.1729％。

    三、议案审议与表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：

    1、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

    总表决情况：
    同意 190,690,991 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9896％；反对 16,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 3,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,174,991 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7847％；反对 16,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1805％；弃权 3,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0348％。

    四、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所律师出席了本次会议，进行见证并出具法律意见书，见
证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公
司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规
定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

    五、备查文件
    1、江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议
    2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一次
临时股东大会的法律意见书


    特此公告


                                           江西金力永磁科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2021 年 1 月 13 日