江西金力永磁科技股份有限公司

                       2020 年度独立董事述职报告

                               （陈占恒）
各位股东及股东代表：
    本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
独立董事，在 2020 年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治
理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司
大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充
分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
    现将 2020 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

    一、2020 年度出席董事会及股东大会的情况
    2020 年度，公司召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2020 年度本人未对公司董事会
各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
    1、2020 年度，公司董事会召开 11 次会议。本人作为公司第二届董事会独立
董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。经认真审阅会议各项议案内容，
本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司及全体股东的利益的情形，因此对各
次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权情况。
    2、2020 年度，公司共召开 3 次股东大会，各次股东大会议案均审议通过，均
由董事会和监事会提交，无临时议案。

    二、发表独立意见情况
    报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况或事前认可意见，未对 2020
年度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下：
    1、2020 年 3 月 20 日，在第二届董事会第十九次会议上，发表了《关于续聘
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的事前认可意见》；发表
了《关于 2019 年度利润分配预案的独立意见》、《关于会计政策变更的独立意见》、
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的独立意见》、
《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于开展票据池业务
的独立意见》、《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的独立意见》、《关于首
次公开发行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的独
立意见》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》、《关于聘任
公司副总经理的独立意见》、《关于 2019 年度公司控股股东及其他关联方占用资金
和对外担保情况的独立意见》。
    2、2020 年 5 月 22 日，在第二届董事会第二十一次会议上，发表《关于公司
符合非公开发行股票条件的独立意见》《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案
的独立意见》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案的独立意见》、《关于公
司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告的独立意见》、《关于公司创业板
非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的独立意见》、《关于公司前次
募集资金使用情况专项报告的独立意见》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回
报、填补即期回报措施及相关主体承诺的独立意见》、《关于公司<未来三年（2020
年-2022 年）股东分红回报规划>的独立意见》、《关于提请股东大会授权董事会全
权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的独立意见》。
    3、2020 年 6 月 22 日，在第二届董事会第二十二次会议上，发表《关于公司
符合非公开发行股票条件的独立意见》、《关于修订公司创业板非公开发行 A 股股
票方案的独立意见》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的独
立意见》、《关于公司创业板非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的
独立意见》。
    4、2020 年 8 月 7 日，在第二届董事会第二十三次会议上，发表《关于 2020
年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见》、《关于公司 2020
年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见》、《关于公司<2020 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的独立意见》、《关于限制性股票激励计划指标设定的科
学性、合理性的独立意见》、《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项
目的独立意见》。
    5、2020 年 8 月 26 日，第二届董事会第二十四次会议上，发表了《关于调整
2020 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见》、《关于向
激励对象授予限制性股票的独立意见》。
    6、2020 年 9 月 8 日，第二届董事会第二十五次会议上，发表了《关于调整公
司创业板向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见》、《关于公司<2020 年创业板
向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的独立意见》、《关于公司<创业板
向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告（二次修订稿）>的独立意见》、《关于公
司<创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的
独立意见》、《关于公司向特定对象发行股票的审议程序的独立意见》、《关于调整
2020 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见》。
      7、2020 年 10 月 29 日，第二届董事会第二十六次会议上，发表了《关于增加
2020 年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》；发表了《关于向激励对象授予
部分预留限制性股票的独立意见》、关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的独立意见》、《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的独立意见》。
      8、2020 年 11 月 18 日，第二届董事会第二十七次会议上，发表了《关于公司
向特定对象发行股票相关授权的独立意见》。
      9、2020 年 12 月 28 日，在第二届董事会第二十八次会议上，发表《关于 2021
年度日常关联交易预计的事前认可意见》；发表了《关于确认 2020 年 1-11 月日常
关联交易事项的独立意见》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见》。

      三、任职董事会各专门委员会的工作情况
      2020 年度本人任第二届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员和薪酬
与考核委员会委员。各专业委员会按照相关要求对公司发展战略、高管薪酬等重大
事项进行审议，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
      作为董事会提名委员会主任委员，本人 2020 年度主持召开了 1 次会议，具体
情况如下：
序
       提名委员会届次       召开时间                        议案
号
      第二届董事会提名委
1                          2020.03.19 议案一：《关于聘任公司副总经理的议案》
        员会第二次会议
      作为董事会战略委员会委员，本人参加 2020 年度召集的 1 次会议，具体情况
如下：
 序   战略委员会届
                     召开时间                            议案
 号         次
      第二届董事会
                                  议案一：关于向全资子公司增资并投资建设“高性能稀土
 1    战略委员会第   2020.10.26
                                  永磁材料基地项目”的议案
        三次会议
      作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人参加 2020 年度召集的 3 次会议，具
体情况如下：
序   薪酬与考核委员会届
                           召开时间                          议案
号           次
                                        议案一：《关于公司 2019 年度高管薪酬绩效考核报告
     第二届董事会薪酬与
                                        的议案》
1    考核委员会第三次会    2020.03.19
                                        议案二：《关于 2020 年度高管绩效考核指标设定的议
             议
                                        案》
                                        议案一：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草
                                        案）>及其摘要的议案》
     第二届董事会薪酬与
                                        议案二：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实
2    考核委员会第四次会    2020.08.02
                                        施考核管理办法>的议案》
             议
                                        议案三：《关于核实<公司 2020 年限制性股票激励计
                                        划激励对象名单>的议案》
     第二届董事会薪酬与
                                        议案一：《关于向激励对象授予部分预留限制性股票
3    考核委员会第五次会    2020.10.26
                                        的议案》
             议

      四、对公司进行现场调查的情况
      2020 年度，本人对公司进行了考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的
生产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人
员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部
环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对
公司经营管理提出建议。

      五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
      本人作为公司独立董事在2020年中认真履行独立董事职责，对公司董事会审议
决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提
出参考意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司
发展、人才规划、科技规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、
审慎地行使各项表决权，切实维护公司和股东的合法权益。

      六、培训和学习情况
     本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人
治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培
训。本人通过培训不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保
护能力。
七、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。




                                          独立董事：陈占恒
                                          2021 年 3 月 19 日