证券代码：300748          证券简称：金力永磁
                                                           公告编号：2021-047
债券代码：123033          债券简称：金力转债

                    江西金力永磁科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

     假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开 2020 年年度股东大会选举产生第三届监事会成员，经第三届监事会全体监事同意
豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了公司第三届
监事会第一次会议。本次监事会由苏权先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    鉴于公司已完成第三届监事会选举，为保证监事会各项工作的开展，选举苏权
先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满
为止。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》全文刊登于中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投
资者查阅。
    备查文件：
第三届监事会第一次会议决议。


特此公告。
                               江西金力永磁科技股份有限公司
                                        监事会
                                    2021 年 4 月 24 日