证券代码：300748             证券简称：金力永磁
                                                           公告编号：2021-056
债券代码：123033             债券简称：金力转债

                    江西金力永磁科技股份有限公司

                    第三届董事会第二次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年 5 月 17 日
以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第二次会议于 2021
年 5 月 21 日（星期五）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召集并
主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议经表决，审议通过如下议案：

       一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）
并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》
    为加快公司的国际化战略及海外业务布局，增强公司的境外融资能力，进一
步提高公司资本实力和综合竞争力，根据公司发展战略及经营需要，公司拟发行
境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称“H 股
上市”），公司董事会授权公司管理层启动 H 股上市的前期筹备工作，目前正
与相关中介机构沟通相关事宜，关于本次 H 股上市的具体细节尚未确定。
       表决结果：赞成票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《关于授权公司管理层启动公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合
交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》全文刊登于中国证监会指定的
创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查
阅。
       备查文件：
    第三届董事会第二次会议决议；
特此公告。


             江西金力永磁科技股份有限公司
                        董事会
                    2021 年 5 月 24 日