证券代码：300748            证券简称：金力永磁             公告编号：2021-102


                   江西金力永磁科技股份有限公司

                   关于“金力转债” 摘牌的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、“金力转债”赎回日：2021 年 8 月 31 日
    2、“金力转债”摘牌日：2021 年 9 月 8 日

    一、“金力转债”赎回情况概述
    （一）“金力转债”发行上市概述
    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2019〕1853 号”文核准，江西金
力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 1 日公开发行了
435.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 43,500.00 万元，期限
6 年。经深圳证券交易所“深证上[2019]745 号”文同意，公司 43,500.00 万元可
转换公司债券于 2019 年 11 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称“金力转债”，
债券代码“123033”，并于 2020 年 5 月 7 日起进入转股期。
    “金力转债”初始转股价格为 41.20 元/股。
    因公司实施 2019 年年度权益分派，“金力转债”的转股价格由原来的人民
币 41.20 元/股调整为人民币 41.09 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 5 月 15
日起生效。
    因公司实施 2020 年限制性股票激励计划，“金力转债”的转股价格由人民
币 41.09 元/股调整为人民币 40.97 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 9 月 22
日起生效。
    因公司向特定对象发行股票 15,725,922 股，“金力转债”的转股价格由人民
币 40.97 元/股调整为人民币 40.68 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 1 月 27
日起生效。
    因公司实施 2020 年年度权益分派方案，“金力转债”的转股价格由原来的
人民币 40.68 元/股调整为人民币 25.30 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月
13 日起生效。
    （二）赎回情况概述
    公司 A 股股票自 2021 年 6 月 18 日至 2021 年 7 月 29 日的连续三十个交易
日中有二十个交易日的收盘价格均不低于“金力转债”当期转股价格（25.30 元/
股）的 130%（32.89 元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款
（即在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有二十个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）。公司将有权按照可转债
面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“金力转债”。
    2021 年 7 月 29 日，公司召开了第三届董事会第四次会议决议，审议通过《关
于提前赎回“金力转债”的议案》，决定行使“金力转债”有条件赎回权，以本
次可转债面值加当期应计利息的价格（100.83/张）赎回在赎回登记日（2021 年 8
月 30 日）登记在册的全部“金力转债”。

    二、赎回程序及时间安排
    （1）“金力转债”于 2021 年 7 月 29 日触发有条件赎回条款。
    （2）公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 7 月 30 日至
2021 年 8 月 5 日）在证监会指定信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通告
“金力转债”持有人本次赎回的相关事项。公司已于 2021 年 7 月 30 日至 2021
年 8 月 30 日在在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登了十次“金力转债”赎
回实施的提示性公告，告知“金力转债”持有人本次赎回的相关事项。
    （3）2021 年 8 月 31 日为“金力转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日（2021 年 8 月 30 日）收市后在中登公司登记在册的“金力转债”。本次
提前赎回完成后，“金力转债”将在深交所摘牌。“金力转债”自 2021 年 8 月
31 日起停止交易和转股。
    （4）2021 年 9 月 3 日为发行人资金到账日，2021 年 9 月 7 日为赎回款到达
“金力转债”持有人资金账户日，届时“金力转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“金力转债”持有人的资金账户。

    三、摘牌安排
    本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“金力转债”继续流通或交易，“金
力转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2021 年 9 月 8 日起，公司发行的“金
力转债”（债券代码：123033）将在深圳证券交易所摘牌。

    四、咨询方式
    咨询部门：江西金力永磁科技股份有限公司董事会秘书办公室
    咨询地址：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号
    咨询联系人：鹿明、赖训珑
    咨询电话：0797-8068059
    传真电话：0797-8068000
    特此公告。


                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2021 年 9 月 8 日