证券代码：300748              证券简称：金力永磁             公告编号：2021-136


                    江西金力永磁科技股份有限公司

                关于部分募集资金专户完成销户的公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）同意注册，
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票
15,725,922 股，每股发行价格为 33.13 元，募集资金总额为人民币 520,999,795.86
元，海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 8 日将扣除保荐及承销费用人民币
6,772,997.35 元（不含税）后的余额人民币 514,226,798.51 元已全部划转至公司
银行账户。公司本次募集资金总额为人民币 520,999,795.86 元，扣除发行费用人
民币（不含税）9,362,619.98 元（其中：承销保荐费用为 6,772,997.35 元、会计
师费用 580,188.68 元、律师费用 1,726,415.09 元、信息披露费用 235,849.05 元、
发行文件印刷费用 47,169.81 元）后，实际募集资金净额为人民币 511,637,175.88
元。
    海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 8 日将扣除承销及保荐费 6,772,997.35
元后的募集资金 514,226,798.51 元汇入公司在招商银行股份有限公司赣州分行开
立的账号为 797900063710666 的账户和在中国进出口银行江西省分行开立的账
号 为 2230000100000219804 的 账 户 ， 汇 入 金 额 分 别 为 366,000,000.00 元 和
148,226,798.51 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到账
情况进行了验资，并于 2021 年 1 月 11 日出具了“信会师报字[2021]第 ZC10002
号”验资报告。

       二、募集资金存放和管理情况
    公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号
— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西金
力永磁科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，公司已与招商银行股份有限公司赣州分行、中国进出
口银行江西省分行、海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用严格实施审批和监管。公司募集资
金专户的信息如下：
                                                                          项目状
       银行名称                   账号            募集资金投资项目
                                                                            态
招商银行股份有限公司赣                         年产 3000 吨新能源汽车及
                             797900063710666                              实施中
州分行                                         3C 领域高端磁材项目
中国进出口银行江西省分                                                    实施完
                         2230000100000219804   补充流动资金
行                                                                          成

    三、募集资金专户销户情况
    近日，公司收到中国进出口银行江西省分行通知，相关募集资金专户注销工
作已完成，公司与中国进出口银行江西省分行、海通证券股份有限公司签订的有
关《募集资金三方监管协议》相应终止。具体销户募集资金专户如下：
                  银行名称                              账号              状态
中国进出口银行江西省分行                         2230000100000219804      已销户

    四、备查文件
    银行销户证明。


    特此公告


                                               江西金力永磁科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2021 年 12 月 14 日