证券代码：300748            证券简称：金力永磁           公告编号：2021-138

                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   2021 年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、会议通知情况：
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 9 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-135）。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 24 日（星期五）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2021 年 12 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月
24 日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：江西省赣州市经济技术开发区金岭西路 81 号江西金力永
磁科技股份有限公司会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：公司董事长蔡报贵先生
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。

       二、会议的出席情况
    （一）出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 435,088,404 股，占上市公司总
股份的 61.1961％。
    （二）现场会议出席情况
    通过现场投票的股东 11 人，代表股份 320,456,517 股，占上市公司总股份的
45.0729％。
    （三）参加网络投票情况
    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 114,631,887 股，占上市公司总股份的
16.1232％。
    （四）中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 87,617,044 股，占上市公司总
股份的 12.3235％。
    其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 17,016,837 股，占上市公司总股
份的 2.3935％。
    通过网络投票的股东 18 人，代表股份 70,600,207 股，占上市公司总股份的
9.9301％。
    （五）公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会
议。

       三、议案审议与表决情况
    经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：

       1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

       总表决情况：
    同意 435,072,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 15,720
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 87,601,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9821％；反对 15,720
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

    2、审议通过《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意 435,072,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 15,720
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 87,601,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9821％；反对 15,720
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于聘请 2021 年度境外审计机构的议案》

    总表决情况：
    同意 435,072,684 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 15,720
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 87,601,324 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9821％；反对 15,720
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
    （二）见证律师姓名：倪小燕、王素娜
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

    五、备查文件
    1、江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年第三次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2021 年 12 月 24 日