证券代码：300748             证券简称：金力永磁            公告编号：2022-007


                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 21 日以
电话、邮件、书面方式通知各位监事，于 2022 年 1 月 26 日（星期三）以通讯表决
方式召开第三届监事会第九次会议。本次监事会由监事会主席苏权先生主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经
表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    监事会认为：在公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决过程
符合有关法律、法规的要求。本次关联交易预计事项依据公平的原则，价格公允、
合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，不存在损害
公司及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司 2022 年度日常关联交易预
计的相关事项。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    本次议案尚需提交公司股东大会审议，具体召开股东大会时间公司将根据实际
安排另行公告通知。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》全
文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
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    二、审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保不影响公司正常经营的情况下，通过适度的现金管理，可
以提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回
报。全体监事一致同意本次关于使用部分自有资金进行现金管理的事项。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公
告 》 全 文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
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    备查文件：
    第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。


                                              江西金力永磁科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 1 月 26 日