证券代码：300748           证券简称：金力永磁               公告编号：2022-022

                   江西金力永磁科技股份有限公司

               关于调整第三届董事会董事津贴的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 30 日
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会非独立董
事津贴的议案》和《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》，现将有关情
况公告如下：

    一、董事津贴调整情况
    鉴于公司同时在 A 股和 H 股上市，且随着公司业务的不断发展及规范化运
作要求的持续提高，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事
规则》、《公司章程》和公司相关制度的规定，结合公司所处行业、地区经济发
展水平及公司经营状况，拟将未在公司担任其他职务的非独立董事和独立董事津
贴调整为人民币 15 万元/人/年（含税），调整后的非独立董事和独立董事津贴标
准自公司 2021 年年度股东大会审议通过当月开始执行。

    二、独立董事意见
    经审查，独立董事认为：公司调整非独立董事和独立董事津贴，是结合公司
的实际经营情况及行业、地区的发展水平制定的，符合相关法律法规和《公司章
程》规定，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董
事同意公司本次调整非独立董事和独立董事津贴的相关事项，并同意将相关议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。
                                                江西金力永磁科技股份有限公司
    董事会
2022 年 3 月 31 日