江西金力永磁科技股份有限公司
2021 年度独立董事述职报告
（袁太芳）
各位股东及股东代表：
本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届和第三届
董事会独立董事，在 2021 年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立
董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，
监督公司规范化运作、维护股东整体利益。
现将 2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、2021 年度出席董事会及股东大会的情况
2021 年度，公司召集的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2021 年度本人未对公司董事会各项
议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
1、2021 年度，公司第二届董事会召开 2 次会议，第三届董事会召开会议 9 次。
本人作为公司第二届和第三届董事会独立董事，无缺席和委托其他董事出席董事会的
情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议的议案存在损害公司
及全体股东的利益的情形，因此对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、
弃权情况。
2、2021 年度，公司共召开 4 次股东大会，各次股东大会议案均审议通过，均由
董事会和监事会提交，无临时议案。
二、发表独立意见情况
2021 年度，本人就公司相关事项发表了独立意见或事前认可意见，未对 2021 年
度董事会议案及公司其他事项提出异议，具体如下：
序 董事会会议 意见
会议时间 发表独立意见的相关事项
号 届次 类型
关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金
第二届董事 同意
2021 年 1 额的独立意见
1 会第二十九
月 15 日 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已
次会议 同意
支付发行费用自筹资金的独立意见
关于 2020 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的独立意见 同意
关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供相关担
同意
保的独立意见
第二届董事 关于开展外汇衍生品交易业务的独立意见 同意
2021 年 3
2 会第三十次 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会董事候选
月 18 日 同意
会议 人的独立意见
关于公司第三届董事会董事津贴的独立意见 同意
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险
同意
的独立意见
关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方占用资金和对
同意
外担保情况的独立意见
第三届董事
2021 年 4
3 会第一次会 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 同意
月 23 日
议
关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上
市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上 同意
市的申报会计师的事前认可意见
关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交
易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的 同意
独立意见
关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交
第三届董事 同意
2021 年 7 易所有限公司主板上市方案的独立意见
4 会第三次会
月2日 关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见 同意
议
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的独立意见 同意
关于公司发行 H 股并上市前滚存利润分配方案的独立意
同意
见
关于聘请安永会计师事务所为公司首次公开发行境外上
市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上 同意
市的申报会计师的独立意见
关于补选公司独立董事的独立意见 同意
第三届董事
2021 年 7
5 会第四次会 关于提前赎回“金力转债”的独立意见 同意
月 29 日
议
关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 同意
第三届董事
2021 年 8 关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予权益价格及数
6 会第五次会 同意
月 26 日 量的独立意见
议
关于向激励对象授予剩余预留限制性股票的独立意见 同意
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意
同意
见
关于 2021 年半年度公司对外担保情况及关联方资金占用
同意
情况的独立意见
《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售
同意
期解除限售条件成就的议案》的独立意见
第三届董事 《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对
2021 年 9
7 会第六次会 象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》的独立 同意
月 22 日
议 意见
《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的
同意
议案》的独立意见
第三届董事 关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的事前认可意
2021 年 9 同意
8 会第七次会 见
月 29 日
议 关于新增 2021 年度日常关联交易预计额度的独立意见 同意
关于聘请 2021 年度审计机构的事前认可意见 同意
关于开展绿色电力合作暨关联交易事项的事前认可意见 同意
第三届董事
2021 年 10 关于聘请 2021 年度审计机构的独立意见 同意
9 会第八次会
月 19 日 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个归属期归属
议 同意
条件成就的独立意见
关于开展绿色电力合作暨关联交易事项的独立意见 同意
第三届董事 关于聘请 2021 年度境外审计机构的事前认可意见 同意
2021 年 12
10 会第九次会
月8日 关于聘请 2021 年度境外审计机构的独立意见 同意
议
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
2021 年度本人任第二届和第三届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委
员。各专业委员会按照相关要求对定期报告和人员发展战略等重大事项进行审议，达
成意见后向董事会提出了专业委员会意见。
作为董事会审计委员会主任委员，本人 2021 年度主持召开了 6 次会议，具体情
况如下：
序 审计委员会届
召开时间 议案
号 次
1、《关于<公司 2020 年年度报告全文及摘要>的议案》；
2、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；
第二届董事会 3、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
2021 年 3
1 审计委员会第 4、《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
月8日
十一次会议 的议案》；
5、《关于<公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
6、《2020 年度内部审计工作报告及 2021 年度工作计划》
第二届董事会 2021 年 4 1、《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》；
2
审计委员会第 月 18 日 2、《关于<公司 2021 年第一季度募集资金存放与使用情况的专
十二次会议 项报告>的议案》；
3、《2021 年一季度内部审计工作报告》
第三届董事会
2021 年 4
3 审计委员会第 1、《关于选举第三届董事会审计委员会主任委员的议案》
月 23 日
一次会议
1、《关于<公司 2021 年半年度报告及其摘要>的议案》；
第三届董事会
2021 年 8 2、《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
4 审计委员会第
月 21 日 专项报告>的议案》；
二次会议
3、《公司审计部 2021 年审计工作总结与下半年审计工作计划》
1、《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》；
2、《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
第三届董事会 3、《关于<公司 2021 年三季度募集资金存放与使用情况的专项
2021 年 10
5 审计委员会第 报告>的议案》；
月 14 日
三次会议 4、《关于开展绿色电力合作暨关联交易事项的议案》；
5、公司审计部 2021 年三季度审计工作总结与四季度审计工作
计划》
第三届董事会
2021 年 12
6 审计委员会第 1、《关于聘请 2021 年度境外审计机构的议案》
月 03 日
四次会议
同时，本人还根据公司实际情况，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事
项进展情况的汇报，了解、掌握 2021 年年报审计工作安排及审计工作进展情况，保
持与年审会计师的沟通，及时了解相关信息，勤勉尽责发挥独立董事的监督作用，维
护审计工作的独立性。
作为董事会提名委员会委员，本人 2021 年度参加了 3 次会议，具体情况如下：
序
提名委员会届次 召开时间 议案
号
第二届董事会提名委员 2021 年 3 1、 关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独
1
会第三次会议 月8日 立董事候选人的议案》
第二届董事会提名委员 2021 年 4 1、《关于聘任公司总经理的议案》；
2
会第四次会议 月 23 日 2、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
第三届董事会提名委员 2021 年 4 1、《关于选举第三届董事会提名委员会主任委员的议
3
会第一次会议 月 23 日 案》
四、对公司进行现场调查的情况
2021 年度，本人对公司进行了考察，与公司经营管理人员沟通，了解公司的生
产经营情况、内部控制和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及
相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营
管理提出建议。
五、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作
本人作为公司独立董事在2021年认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策
的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业知识提出参考
意见，使董事会决策更加切实可行。加强对公司战略发展研究，特别对公司审计工作、
人才规划以及中长期战略发展提出建设性意见。能够独立、客观、审慎地行使各项表
决权，切实维护公司和股东的合法权益。
六、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治
理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培训。本
人通过培训不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
独立董事：_______________
袁太芳
2022 年 3 月 31 日