证券代码：300748           证券简称：金力永磁           公告编号：2022-034


                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第十二次会议于
2022 年 4 月 26 日（星期二）以通讯表决方式召开。会议由董事长蔡报贵先生召
集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议的召集召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决，审
议通过如下议案：

    一、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2022 年第一季度报告后，一致认为：公司 2022
年第一季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，董事会同意该议案。
    表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》全文刊登于中国
证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，
供投资者查阅。

    二、审议通过《关于向香港子公司增资的议案》
    随着公司海外业务的扩展，公司拟向全资子公司金力稀土永磁（香港）有限
公司（JL MAG RARE-EARTH(HONG KONG)CO.LIMITED）增资 1,000 万美元，
用于公司境外子公司运营，增资款将根据资金使用计划分批次支付。
    表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于向香港子公司增资的公告》全文刊登
于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。


    备查文件：
    1、第三届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。
                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 4 月 27 日