证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2022-038
江西金力永磁科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知情况：
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 12 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》（公告编号：2022-029）。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 20
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
3、会议召开地点：江西省赣州市章贡区金东北路 88 号赣州锦江国际酒店会
议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、会议主持人：副董事长吕锋先生（由于疫情防控原因，公司董事长蔡报
贵先生采用视频接入方式参加了本次会议）。
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（1）2021 年年度股东大会出席情况
2021 年年度股东大会
出席会议的 股东
出席会议的 股东 代表有表决 权股
出席会议的股东 出席会议的股东
代表有表决 权的 份数占公司 有表
和代理人类别 和代理人数
股份数（股） 决权股份总 数比
例
1、A 股股东 35 433,254,517 51.7980%
其中：现场投票 A
股股东 8 255,730,414 30.5740%
网络投票
A 股股东 27 177,524,103 21.2240%
2、境外 上市外资
股股东 1 59,931,000 7.1651%
合计 36 493,185,517 58.9631%
A 股中小股东出席会议情况：
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 42,202,421 股，占上市公
司总股份的 5.0455%。
其中：通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 11,861,934 股，占上市公司
总股份的 1.4182%。
通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 30,340,487 股，占上市公司总股
份的 3.6274%。
（2）本次股东大会列席人员有公司董事、监事、保荐代表人、法律顾问、
H 股股份过户处代表，广东华商律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见
证。
三、议案审议与表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
注：本决议所有提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A
股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份
总数。以下议案均参照上述公式计算。
2、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
3、审议通过《关于公司 2021 年度报告全文、报告摘要及 2021 年度业绩的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
4、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,235,337 99.9956% 16,680 0.0038% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,183,241 99.9546% 16,680 0.0395% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,166,337 99.9961% 16,680 0.0034% 2,500 0.0005%
6、审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
票数（股） 比例 票数（股） 比例 比例
（股）
A股 414,606,537 95.6958% 18,645,480 4.3036% 2,500 0.0006%
其中：A
股中小股 23,554,441 55.8130% 18,645,480 44.1811% 2,500 0.0059%
东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 474,537,537 96.2189% 18,645,480 3.7806% 2,500 0.0005%
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及相关担保事项
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
9、审议通过《关于调整第三届董事会非独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
股中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
10、审议通过《关于调整第三届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
11、审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
12、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 331,301,097 99.9948% 14,600 0.0044% 2,500 0.0008%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 391,232,097 99.9956% 14,600 0.0037% 2,500 0.0006%
本议案关联股东金风投资控股有限公司、赣州稀土集团有限公司已对本议案
回避表决。
13、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 433,237,417 99.9961% 14,600 0.0034% 2,500 0.0006%
其中：A 股
42,185,321 99.9595% 14,600 0.0346% 2,500 0.0059%
中小股东
H股 59,931,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
合计 493,168,417 99.9965% 14,600 0.0030% 2,500 0.0005%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
14、审议通过《关于增发公司 A 股或 H 股股份一般性授权的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
票数（股） 比例 票数（股） 比例 比例
（股）
A股 411,602,476 95.0025% 21,649,541 4.9970% 2,500 0.0006%
其中：A
20,550,380 48.6948% 21,649,541 51.2993% 2,500 0.0059%
股中小股东
H股 59,025,400 98.4889% 905,600 1.5111% 0 0.0000%
合计 470,627,876 95.4261% 22,555,141 4.5734% 2,500 0.0005%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型 票数
票数（股） 比例 票数（股） 比例 比例
（股）
A股 406,256,162 93.7685% 26,995,855 6.2309% 2,500 0.0006%
其中：A
15,204,066 36.0265% 26,995,855 63.9676% 2,500 0.0059%
股中小股东
H股 59,025,400 98.4889% 905,600 1.5111% 0 0.0000%
合计 465,281,562 94.3421% 27,901,455 5.6574% 2,500 0.0005%
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）见证律师姓名：倪小燕、王素娜
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
