证券代码：300748            证券简称：金力永磁           公告编号：2022-061

                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    一、会议召开和出席情况
    （一） 会议召开情况
    1、会议通知情况：
    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 9 日在
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开 2022 年第
一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-059）。
    2、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 8 月 24 日（星期三）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2022 年 8 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 8 月 24
日上午 09:15—09:25，09:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 24 日 9:15-15:00 的任意时间。
    3、会议召开地点：内蒙古自治区包头市九原区建华南路 2 号 c 座包头铂尔
曼酒店会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    5、召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长蔡报贵先生。
    7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。

      二、会议的出席情况
      （1）2022 年第一次临时股东大会出席情况
                           2022 年第一次临时股东大会
                                                出席会议的股东
                              出席会议的股东 代表有表决权股
出席会议的股东 出席会议的股东
                              代表有表决权的 份数占公司有表
和代理人类别   和代理人数
                              股份数（股）      决权股份总数比
                                                例
1、A 股股东                49       441,433,491       52.7759%
  其中：现场投票 A
                                    13           294,807,858        35.2459%
股股东
         网络投票
                                    36           146,625,633        17.5299%
A 股股东
2、境外上市外资
                                     1            74,827,654         8.9461%
股股东
合计                                50           516,261,145        61.7219%
      A 股中小股东出席会议情况：
      通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 90,240,531 股，占上市公
司总股份的 10.7888%。
      其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 49,144,498 股，占上市公司
总股份的 5.8755%。
      通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 41,096,033 股，占上市公司总股
份的 4.9133%
      （2）本次股东大会列席人员有公司董事、监事、法律顾问、H 股股份过户
处代表，广东华商律师事务所律师对本次股东大会现场会议进行见证。

      三、议案审议与表决情况
      经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议
通过了以下议案：
      1、审议通过《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》
      表决结果：
                             同意                 反对            弃权
股东类型
                     票数（股） 比例        票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股                  441,410,191 99.9947%       23,300 0.0053%      0 0.0000%
  其中：A 股中小股
                    90,217,231 99.9742%    23,300 0.0258%            0 0.0000%
东
H股                 74,827,654 100.0000%        0 0.0000%            0 0.0000%
合计               516,237,845 99.9955%    23,300 0.0045%            0 0.0000%
    注：本决议提案表决结果表格中 A 股中小股东表决百分比例均为：A 股中
小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总
数。

       四、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
    （二）见证律师姓名：倪小燕、王素娜
    （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

       五、备查文件
    1、江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所关于江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                            江西金力永磁科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                    2022 年 8 月 24 日