证券代码：300748              证券简称：金力永磁           公告编号：2022-063


                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12 日以
电话、邮件、书面方式通知各位监事，第三届监事会第十四次会议于 2022 年 8 月
24 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由监事会主席苏权
先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合
法有效。会议经表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告、报告摘要及 2022 年半年度业绩
公告的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实
际的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《江西金力永磁科技
股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公
司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，H 股 2022 年半年度业绩公告
及 2022 年半年度报告详见香港联合交易所信息披露网站，供投资者查阅。

    二、审议通过《关于<公司 2022 年半年度 A 股募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，
不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东
利益的情形。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年半年度 A 股募集资金存放与使用情
况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。


    备查文件：
    第三届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                              江西金力永磁科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2022 年 8 月 25 日