证券代码：300748           证券简称：金力永磁           公告编号：2022-062


                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 12
日以电话、邮件、书面方式通知各位董事，公司第三届董事会第十五次会议于
2022 年 8 月 24 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
由董事长蔡报贵先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会
议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议经表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告、报告摘要及 2022 年半年度
业绩公告的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2022 年半年度报告、报告摘要及 2022 年半年度
业绩公告后，一致认为：公司 2022 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法
律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会同意该议案。
    表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《江西金力永磁
科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》全文刊登于中国证监会指定的创业
板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，H 股 2022 年半
年度业绩公告及 2022 年半年度报告详见香港联合交易所信息披露网站，供投资
者查阅。

    二、审议通过《关于<公司 2022 年半年度 A 股募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
    董事会认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理
办法》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：赞成票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年半年度 A 股募集资金存放与使用
情况的专项报告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
    备查文件：
    1、第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                           江西金力永磁科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 8 月 25 日