证券代码：300748              证券简称：金力永磁           公告编号：2022-076


                     江西金力永磁科技股份有限公司

                   第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日以
电话、邮件、书面方式通知各位监事，第三届监事会第十五次会议于 2022 年 10 月
25 日以通讯表决方式召开。本次监事会由监事会主席苏权先生主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决，审
议通过如下议案：

       一、审议通过《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司实际的情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》全文刊登于中国证监
会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投
资者查阅。

    二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限
售条件成就的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年限制性股票
激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等的相关规定，公司 2020 年限
制性股票激励计划第一类限制性股票的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。
因此，监事会同意公司依据 2020 年第二次临时股东大会的授权并按照《激励计划》
的相关规定为符合解除限售条件的 208 名激励对象办理解除限售相关事宜。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二
个解除限售期解除限售条件成就的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市
公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    三、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予及 2020 年授予
预留部分第二个归属期、2021 年授予剩余预留部分第一个归属期归属条件成就的议
案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等的相
关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分及 2020
年授予预留部分的第二个归属期、2021 年授予剩余预留部分第一个归属期归属条件
已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年第二次临时股东大会的授权并按照《激
励计划》的相关规定为符合条件的 220 名激励对象办理归属相关事宜。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次
授予及 2020 年授予预留部分第二个归属期、2021 年授予剩余预留部分第一个归属
期归属条件成就的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    四、审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授
但尚未解除限售的限制性股票的议案》
    监事会认为：2020 年限制性股票激励计划授予的 4 名激励对象已离职，已不符
合激励资格，其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票应当回购并注销。监事
会同意公司以 13.1375 元/股的价格回购上述 4 名已获授但尚未解除限售的 14,016 股
第一类限制性股票。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划
部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》全文刊登于中国证监会
指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资
者查阅。
    五、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》
    监事会认为：由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票
的 4 名激励对象已离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 17,664 股第二
类限制性股票不得归属并由公司作废。公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类
限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司
股东利益的情况。因此，监事会同意公司作废合计 17,664 股不得归属的第二类限制
性股票。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    六、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高募集资金
的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；本次公司使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等有关法律法规的要求，审议程序合法合规。因此，监事会同意公
司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
    《江西金力永磁科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》全文刊登于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网
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    备查文件：
    第三届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
         监事会
     2022 年 10 月 26 日