证券代码：300748          证券简称：金力永磁             公告编号：2023-010

                   江西金力永磁科技股份有限公司

         关于董事、监事辞职及独立董事任期届满的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023
年 3 月 17 日收到公司董事李飞先生和监事苏权先生的书面辞职报告。
    一、关于董事辞职的基本情况
    李飞先生因工作调整原因申请辞去公司董事职务，辞职后李飞先生不再担任
公司任何职务。李飞先生原任期为 2021 年 4 月 23 日至 2024 年 4 月 23 日。截
至本公告披露之日，李飞先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承
诺事项。根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，李
飞先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会
之日起生效。
    二、关于监事辞职的基本情况
    苏权先生由于公司职位调整，目前同时担任公司全资子公司金力永磁（包头）
科技有限公司（以下简称“金力包头科技”）法定代表人兼总经理，申请辞去公
司监事职务，鉴于苏权先生的离任将导致监事会低于法定人数，其辞职申请需待
公司股东大会补选监事完成后方可生效，苏权先生辞去监事职务生效后，其将继
续担任金力包头科技法定代表人兼总经理等职务。苏权先生原任期为 2021 年 4
月 23 日至 2024 年 4 月 23 日。截至本公告披露之日，苏权先生未直接持有公司
股票，通过持有宁波江北区虔睿投资管理合伙企业（有限合伙）12.03%投资份额
间接持有公司股份约 208,933 股，约占公司总股本的 0.0249%。不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
    根据《公司法》《公司章程》以及其他法律法规和规章制度的规定，苏权先
生的离任将导致监事会低于法定人数，其辞职申请需待公司股东大会补选监事完
成后方可生效。
    三、关于独立董事任期届满的基本情况
    鉴于独立董事尤建新先生、袁太芳先生连续担任公司独立董事已满 6 年，根
据《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关规定，独立董事在上市公司连续
任职时间不得超过 6 年。截至本公告披露日，尤建新先生、袁太芳先生未持有公
司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。尤建新先生、袁太芳先生届满离
任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。据此，尤建新先生、袁太
芳将继续履行其独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会
选出新的独立董事。
    四、其他
    李飞先生、尤建新先生、袁太芳先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司对李飞先生、尤建新先生、袁太芳先生担任公司董事期间为公司发展作
出的贡献表示衷心感谢！
    苏权先生担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对苏权先生担任公司
监事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
    上述事项不会影响公司的正常生产运营。公司将积极推进董事会、监事会补
选工作，尽快召开相关会议审议董事、监事选举事项并及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                          江西金力永磁科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2023 年 3 月 18 日