证券代码：300756          证券简称：中山金马         公告编号：2019-002




         中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

            第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 会议召开情况

    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1
月 14 日在公司（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号）一楼会议室
以现场方式召开第二届监事会第四次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决
符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决，审议情况如下：
    (一) 审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请
银行授信提供担保暨关联交易的议案》

    为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国工商银行中山高新技术开发区
支行申请不超过人民币 135,000,000.00 元（大写：壹亿叁仟伍佰万元整）的综
合授信额度。本次融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、
李伯强、容锡湛、柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、
李仲森、邓国权、徐淑娴、吴海康、程伟夫等公司股东提供无限连带责任担保，
具体内容以正式签署的担保合同为准。

    关联监事李玉成、李仲森需回避表决。表决结果：1 票同意，0 票反对，0
票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第四次会议决

议》；

    2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




                                   中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                                监 事 会
                                          二〇一九年一月十四日