证券代码：300756          证券简称：中山金马         公告编号：2019-010




         中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

            第二届监事会第五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1
月 30 日在广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室以现场方式召开
第二届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
    (一) 审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司正
常生产运营的前提下，公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（大写：肆亿元
整）的闲置自有资金择机购买安全性较高、流动性较好的投资产品；授权期限为
自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；上述投资额度在授权期
限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资额度内，授权公司董事
长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜，授权
期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
   （二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施进度和募集
资金使用的前提下，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元（大
写：肆亿元整）的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的
投资产品；授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起十二个月内有效；
上述投资额度在授权期限内可以循环使用，无需公司另行出具决议；在上述投资
额度内，授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具
体办理相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

   （三）审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
议案》
    为保证募集资金投资项目的顺利进行，首次公开发行股票募集资金到位之
前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并在
募集资金到位之后予以置换。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞
华核字【2019】40020001 号《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，截至 2018 年 12 月 29 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 54,646,382.84 元，公
司拟使用本次公开发行股票募集资金 54,646,382.84 元置换前期已预先投入的自
筹资金。
    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

   （四）审议并通过了《关于向子公司增加投资并实施募投项目的议案》
    为确保募集资金投资项目实施，公司拟使用募集资金对募投项目“游乐设施
建设项目”、“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”实施主体，即
公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）
进行增资，具体方案为：公司使用募集资金 8,500.00 万元对金马游乐工程进行增
资，其中 8,500.00 万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐
工程仍为公司全资子公司，注册资本由人民币 200.00 万元增加至 8,700.00 万元。
增资资金将全部用于募投项目，其中，7,500.00 万元用于“游乐设施建设项目”，
400.00 万元用于“研发中心建设项目”，600.00 万元用于“融入动漫元素游乐设
施项目”。
    公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

   （五）审议并通过了《关于公司控股股东、实际控制人等关联方为公司申请
银行授信提供担保暨关联交易的议案》
    为了满足公司生产经营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申
请不超过人民币 70,000,000.00 元（大写：柒仟万元整）的综合授信额度。本次
融资，由邓志毅、刘喜旺、李勇、杨焯彬、何锐田、邝展宏、李伯强、容锡湛、
柯广龙、林泽钊、高庆斌、曾庆远、李玉成、贾辽川、梁沛强、邓国权、李仲森、
徐淑娴、吴海康、程伟夫、陈朝阳等公司股东提供无限连带责任担保，具体内容
以正式签署的担保合同为准。
    公司独立董事对此担保暨关联交易事项发表了事前认可意见并发表了同意
的明确意见。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李玉成、李仲森回避
表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件
    1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第五次会议决
议》；
    2、深交所要求的其他文件。
      特此公告。
                                     中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇一九年一月三十日