证券代码：300756           证券简称：中山金马            公告编号：2019-039




         中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

            第二届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 11 日在广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室以现场方式召开
第二届监事会第六次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
    1、《关于<2018 年度审计报告>的议案》
    根据股东大会的批准，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2018 年度财务审计机构。现瑞华会计事务所（特殊普通合伙）已出具标准
无保留意见的公司《2018 年度审计报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
    公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股
东，特别是中小股东的合法权益，并编制了《2018 年度监事会工作报告》，真实、
准确、完整地总结了公司监事会 2018 年度的工作情况。
    《2018 年年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    3、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
    公司 2018 年 12 月 31 日母公司及合并资产负债表、2018 年度母公司及合并
利润表、2018 年度母公司及合并现金流量表、2018 年度母公司及合并所有者权
益变动表及相关报表附注已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
标准无保留意见的审计报告。
    《2018 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    4、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
    在对 2018 年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，根据公司的生产
经营计划及财务现状，围绕质量效益，依照政策导向，结合行业发展方向，编制
了公司《2019 年度财务预算报告》。
    《2019 年度财务预算报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    5、《关于<2018 年年度报告全文及摘要>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《创业
板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式（2019 年 1 月修订）》
及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况及经瑞华会计事务所（特殊普
通合伙）出具的审计报告，董事会编写了公司《2018 年年度报告全文及摘要》，
真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年年度报告全文及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    6、《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    为体现对股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，在符合
利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，编制了公司 2018 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案。具体内容见公司于同日在巨潮咨询网披露
的公告。
    公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案详见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于 2018 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    7、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》、《企业内
部控制基本规范》等相关法律法规和公司规章制度的要求，同时结合公司内部控
制制度和评价办法，本着客观、审慎的原则，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，公司董事会对公司内部控制的建立健全及其执行的效果和效率进行了认
真评估，并对 2018 年度内部控制的情况进行了评价。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、《关于续聘会计师事务所的议案》
    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计
机构，聘期 1 年，由其负责本公司 2019 年度财务审计相关工作。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    9、《关于<2019 年度日常关联交易预计>的议案》
    为规范公司及下属子公司日常关联交易规范运作，根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，结合企业日常经
营需要，公司编制了 2019 年度日常关联交易预计，就 2019 年度日常关联交易预
计进行了说明。
    公司 2019 年度日常关联交易预计详见公司在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网发布的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    由于该议案涉及关联交易事项，公司关联监事李玉成、李仲森需回避表决。
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事李玉成、李仲森回避
表决，非关联监事人数不足监事会人数的二分之一，本议案需提交公司 2018 年
年度股东大会审议。
    10、《关于<募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求和公司《募集资金
管理制度》等相关规定，公司董事会编制了 2018 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告。
    《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》见公司在中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    11、《关于董事、监事、高级管理人员 2018 年度工作考评的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定，现对公司的董事、监
事、高管人员 2018 年度工作情况进行考评，并制定了《公司董事、监事、高级
管理人员 2018 年度工作考评报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    12、《关于 2019 年度战略规划的议案》
    为实现公司可持续发展，以国家“十三五规划”为指导纲要，根据对公司所
处行业发展现状及发展趋势的研究，结合公司当前实际经营情况及发展愿景，经
公司董事会战略委员会提议，制定了公司 2019 年度战略规划。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    13、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》
    为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则第 8 号——资产减
值》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定的要求，
经全面清查和资产减值测试，2018 年度公司及下属子公司计提各项资产减值准
备 2,919,004.96 元 ， 其 中 包 括 坏 账 准 备 -117,918.31 元 ， 存 货 跌 价 准 备
3,036,923.27 元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    14、《关于会计政策变更的议案》
    本次公司会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的
实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更仅对财务报表
项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    15、《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的议案》
    为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，2019 年度公司
拟向银行申请不超过人民币 80,000.00 万元（大写：捌亿元整）的银行综合授信
额度，授信产品包括但不限于本外币借款、外汇转贷款、银行承兑、信用证、担
保、国际国内贸易融资、远期结售汇等，具体融资金额由公司在此额度内根据运
营资金实际需求和各家银行实际审批的授信额度来确定；上述综合授信事项的期
限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日；授
信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行出具决议；上述额度和期限内，提
请公司董事会及股东大会授权公司董事长邓志毅先生及其指定的授权代理人全
权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订相关的法律文书（包括但不限于
授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限为自 2018
年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布
的《关于申请 2019 年度银行综合授信额度的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    16、《关于公司为 2019 年度向银行申请综合授信提供担保的议案》
    为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，2019 年度公司
拟向银行申请不超过人民币 80,000.00 万元（大写：捌亿元整）的银行综合授信
额度，综合授信事项的期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019
年年度股东大会召开日。为满足公司的资金需要，在上述的综合授信期限和额度
内，公司拟为上述 2019 年度向银行申请综合授信提供担保，无需公司另行出具
决议。具体内容以正式签署的担保合同为准。授权公司董事长及其指定的授权代
理人签署担保协议等相关法律文书。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布
的《关于公司为 2019 年度向银行申请综合授信提供担保的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    17、《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入
计划的议案》
    为了保证募集资金投资项目的顺利进行，提高募集资金使用效率，保障项目
建设质量和整体运行效率，根据公司实际情况并立足公司长远发展规划，拟变更
募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施主体和实施地点，并对“研发中
心建设项目”的募投内部资金投入计划进行调整。其中，“研发中心建设项目”
的实施主体由公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（以下简称“金
马游乐工程”）变更为本公司中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（上下文简
称为“公司”），“研发中心建设项目”的实施地点由金马游乐工程所在地广东省
中山市板芙镇深湾村“牛寮坑”变更为本公司所在地广东省中山市火炬开发区沿
江东三路 5 号；拟对“研发中心建设项目”募投内部资金投入计划中的“土地价
款”、“设备购置费”、“无形资产投资”、“工程建设其他费用”及“流动资金”投
资额度进行部分调整，其中“土地价款”投资额由 220.40 万元调整为 0 元，“设
备购置费”投资额由 1,762.00 万元调整为 882.40 万元，“无形资产投资”投资
额由 980.52 万元调整为 2,280.52 万元，“工程建设其他费用”投资额由 527.00
万元调整为 127.00 万元，“流动资金”投资额由 800.00 万元调整为 1,000.00
万元，调整后“研发中心建设项目”总投资额度不变。
    《关于变更募投项目实施主体和实施地点、调整募投项目内部资金投入计划
的公告》及保荐机构发表意见的具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
       18、《关于<公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
的专项审核报告>的议案》
    根据股东大会的批准，公司聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为
公司 2018 年度财务审计机构。现瑞华会计事务所（特殊普通合伙）在审计了公
司 2018 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2018 年度合并及母公司的利
润表、合并及母公司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报
表附注的基础上，对《上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表》进行了专项审核，出具了关于公司关联方非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告。
    《公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审
核报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公
告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

       三、 备查文件
    1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决
议》；
    2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》；
    3、深交所要求的其他文件。
       特此公告。




                                      中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇一九年四月十一日