中山金马：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-12
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-030
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
11 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议了《关于<2019 年度日常关联交易
预计>的议案》，公司独立董事对此担保暨关联交易事项发表了事前认可意见并发
表了明确同意的独立意见。因上述议案构成关联交易，关联董事回避后，非关联
董事人数不足三人，上述议案需直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司 2019 年度预计日常关联交易业务主要涉及出售商品/提供劳务（配件及
维修）及关联租赁（租赁房产）两类交易，关联交易的价格均遵循了平等、自愿、
等价、互利的原则。2018 年公司实际发生关联交易额为 66.11 万元，2019 年预计
全年日常关联交易额为 100.51 万元，预计 2019 年日常关联交易比 2018 年日常关
联交易发生总额有所增长，主要是因为关联方游乐设施随运营年限的增加，向公
司采购其设施维护保养所需配件和服务的需求增加，所以关联交易发生总额有所
增长。
上述关联交易已提交公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第七次会
议审议，由于 3 名关联董事回避表决，回避后董事人数不足三人，根据《公司章
程》的相关规定，本议案直接提交公司 2018 年年度股东大会审议。
公司独立董事对上述《关于<2019 年度日常关联交易预计>的议案》发表了事
前认可意见并发表了明确同意的独立意见。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
（二）2019 年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联 2019 年 截至披露 2018 年
关联交易
交易 关联人 关联交 度预计 日已发生 实际发生
定价原则
类别 易内容 金额 金额 金额
长沙市云顶
配件及 参照市场价格，
星河游乐园 66.00 0.93 8.37
维修 协议定价
有限公司
出售
中山市荔苑
商品 配件及 参照市场价格，
乐园有限公 8.00 0.00 11.35
/ 提 维修 协议定价
司
供劳
中山市天伦
务 配件及 参照市场价格，
游乐投资有 8.00 0.81 1.64
维修 协议定价
限公司
小计 / / 82.00 1.74 21.36
中山市金马
租赁房 参照市场价格，
环境艺术工 10.72 2.68 10.72
产 协议定价
程有限公司
关联
中山市金马
租赁 租赁房 参照市场价格，
游乐投资经 7.79 1.95 7.79
产 协议定价
营有限公司
小计 / / 18.51 4.63 18.51
总计 / / 100.51 6.37 39.87
（三）2018 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生 披露日
关联交易 关联交 实际发 预计
关联人 额占同类 额与预计 期及索
类别 易内容 生金额 金额
业务比例 金额差异 引
出售商品 中山市荔
配件及
/提供劳 苑乐园有 11.35 7.00 0.27% 4.35
维修
务 限公司
中山市天
出售商品
伦游乐投 配件及
/提供劳 1.64 3.00 0.04% -1.36
资有限公 维修
务
司
中山市古
出售商品
镇云顶星 配件及
/提供劳 26.24 10.00 0.63% 16.24
河游乐园 维修
务
有限公司
长沙市云
出售商品
顶星河游 配件及 不适用
/提供劳 8.37 20.00 0.20% -11.63
乐园有限 维修
务
公司
中山市金
马环境艺 租赁房
关联租赁 10.72 10.72 48.97% 0.00
术工程有 产
限公司
中山市金
马游乐投 租赁房
关联租赁 7.79 7.79 35.58% 0.00
资经营有 产
限公司
总计 66.11 58.51 1.57% 7.60
二、关联方介绍和关联关系
关联 注册资
法定代 关联
方名 本（万 注册地址 经营范围
表人 关系
称 元）
游乐园；动物园、放养式动物园、
海洋馆（限分支机构）；游览景区管
长沙 长沙高新
理；连锁企业管理；市场经营管理、
市云 开发区枫
摊位出租；艺术表演场馆管理服务；
顶星 林 三 路 同一
舞台灯光、音响设备安装服务；会
河游 邓志毅 1,000 1099 号 控制
议及展览服务；正餐服务；快餐服
乐园 步步高梅 下
务；饮料及冷饮服务；广告发布服
有限 溪新天地
务、国内代理服务；露天游乐场所
公司 内B区
游乐设施、百货、日用杂品、预包
装食品、瓶（罐）装饮用水的零售。
中山
市荔 中山市东
同一
苑乐 区中山五 室外游乐场的投资、经营、管理；
邓志毅 100 控制
园有 路紫马岭 照相服务；销售：日用百货。
下
限公 公园内
司
中山
市天
中山市石 投资游乐业；室外露天游乐场；商
伦游 同一
岐区凤鸣 业营业用房出租；销售：服务、首
乐投 邓志毅 800 控制
路 9 号五 饰、日用杂货、工艺品；食品流通；
资有 下
楼 游览景区管理。
限公
司
中山
市金
中山市石
马环
岐区青溪 游乐场及公园环境艺术的设计及施 同一
境艺
邓志毅 200 路 86 号 工工程（不含建筑工程及设备安装 控制
术工
东侧 A 幢 工程）；家居环境艺术设计及装饰。 下
程有
一楼
限公
司
中山
市金
马游 投资经营游乐园、游乐场项目；投
中山市东 同一
乐投 资经营旅游景点、景区项目；餐饮
邓志毅 1,000 区景观路 控制
资经 服务；销售：百货；停车服务；经
1号 下
营有 营高危险性体育项目。
限公
司
三、关联交易的定价政策和依据
上述日常关联交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关规定的前提下确定。关联交易的价格由交易双方遵
循公开、公平、公正和自愿、平等、互利的原则，依据一般商业条款而制定。上
述关联交易定价主要是依据市场价格，协议定价。
四、关联交易协议签署情况
公司已与中山市金马环境艺术工程有限公司、中山市金马游乐投资经营有限
公司分别签署了 2019 年度房产租赁协议，协议均遵循了上述关联交易定价政策和
依据，交易价格公平、公正、合理。
在上述关联交易原则的基础上，公司与其他关联方将根据生产经营和交易业
务的实际需要签署协议或以其他方式作出交易约定。
五、关联交易的目的以及对公司的影响
1、公司与关联方开展的相关交易，属于正常业务往来，对公司的财务状况和
经营成果具有积极的影响,由于金额较小，总体影响不大。
2、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害
公司和中小股东的利益的行为。
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而
对关联方形成依赖。
六、已履行的相关审议程序
1、董事会意见
公司于 2019 年 4 月 11 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议了《关于
<2019 年度日常关联交易预计>的议案》，由于关联董事邓志毅、刘喜旺、李勇回
避表决，回避后董事人数不足三人，根据《公司章程》的相关规定，本议案直接
提交公司 2018 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事就《关于<2019 年度日常关联交易预计>的议案》发表了事前认
可意见并发表了明确同意的独立意见。独立董事一致认为公司编制的《2019 年度
日常关联交易预计》是正常业务需求，关联交易依据公平、合理的定价政策，定
价公允，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司日常经营业务的持续、稳
定进行，决策程序合法、有效。独立董事一致同意公司董事会提出的《2019 年度
日常关联交易预计》，并同意将本项议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
3、监事会意见
公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第二届监事会第六次会议，会议审议了《关
于<2019 年度日常关联交易预计>的议案》。公司监事会认为 2019 年日常关联交易
预计符合公司《章程》相关规定，符合中国证监会及深交所对上市公司关联交易
的相关规定，能够保障公司正常生产经营活动的开展，没有损害本公司及非关联
股东利益的情形。关联监事李玉成、李仲森回避表决，本项议案表决结果：1 票
同意，0 票反对，0 票弃权。监事会同意将本项议案提交公司 2018 年年度股东大
会审议。
4、保荐机构意见
经核查，民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：本次预计日
常关联交易事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议分
别审议，尚需提交股东大会审议，关联董事及关联监事已回避表决，独立董事发
表了相关独立意见，履行了必要的审批程序。
本次关联交易事项的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的
规定，关联交易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易内容属于公司正常
业务。
保荐机构同意公司 2019 年度预计日常关联交易事项。
七、风险提示
公司 2019 年度日常关联交易预计尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
八、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七
次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》；
5、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计》；
6、《民生证券股份有限公司关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司 2019
年度预计日常关联交易的核查意见》；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○一九年四月十一日
