证券代码：300756           证券简称：中山金马           公告编号：2019-032




         中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

                关于续聘会计师事务所的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4

月 11 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所

的议案》，具体内容如下：

    一、拟续聘会计师事务所情况

    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部和证监会批准的证券期货业

务从业资格，是公司 2018 年度财务审计机构。受聘期间，该所谨遵独立、客观、

公正的执业标准，勤勉尽责地履行义务，客观公正地发表意见，其为公司出具的

各期审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，顺利完成

了公司 2018 年度财务审计工作。

    现拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，

聘期 1 年，由其负责本公司 2019 年度财务审计相关工作，同时提请公司股东大会

审议并授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度

审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

    二、已履行的相关审议程序

    1、董事会意见

    公司于 2019 年 4 月 11 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》，经出席会议的所有董事一致决议，同意续聘瑞华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，并同意将本议案

事项提交公司 2018 年年度股东大会审议，由其负责公司 2019 年度财务审计相关

工作，同时提请公司股东大会审议并授权公司经营管理层根据行业标准及公司审

计的实际工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

    2、独立董事意见

    公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见并发

表了明确同意的独立意见。独立董事一致认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

在 2018 年度公司财务审计工作中，尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则

的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德

规范，独立、客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了法定及双方

所约定的责任和义务，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，

同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计

机构，并同意将本议案事项提交公司 2018 年年度股东大会审议，同时提请公司股

东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度

审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

    3、监事会意见

    公司于 2019 年 4 月 11 日召开第二届监事会第六次会议，会议审议通过了《关

于续聘会计师事务所的议案》。公司监事会认为瑞华会计师事务所（特殊普通合

伙）在担任公司 2018 年度财务审计机构的过程中，坚持独立审计原则，认真严谨，

较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计

业务的一致性、连续性，保证公司财务报表的审计质量，更好地安排公司 2019

年度的审计工作，同意公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019 年度财务审计机构，并同意将本议案事项提交公司 2018 年年度股东大会审

议，同时提请公司股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际

工作情况，确定年度审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。

    三、备查文件

    1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
    2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
    3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七
次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》；
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二○一九年四月十一日