证券代码：300756          证券简称：中山金马          公告编号：2019-035




 关于中山市金马科技娱乐设备股份有限公司为 2019
        年度向银行申请综合授信提供担保的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4

月 11 日召开第二届董事会第七次会议，会议审议并通过了《关于公司为 2019 年

度向银行申请综合授信提供担保的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、担保情况概述

    为了满足公司融资和生产经营的需要，提高公司决策效率，在确保运作规范

和风险可控的前提下，公司 2019 年度拟向银行申请不超过人民币 80,000.00 万元

（大写：捌亿元整）的银行综合授信额度，授信产品包括但不限于本外币借款、

外汇转贷款、银行承兑、信用证、担保、国际国内贸易融资、远期结售汇等，具

体融资金额由公司在此额度内根据运营资金实际需求和各家银行实际审批的授信

额度来确定；上述综合授信事项的期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起

至 2019 年年度股东大会召开日；授信期限内授信额度可循环使用，无需公司另行

出具决议；上述额度和期限内，提请公司董事会及股东大会授权公司董事长邓志

毅先生及其指定的授权代理人全权处理上述申请授信额度相关的一切事务并签订

相关的法律文书（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议

等文件），授权期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股

东大会召开日。

    为满足公司的资金需要，在上述的综合授信期限和额度内，公司拟为上述

2019 年度向银行申请综合授信提供担保，无需公司另行出具决议。具体内容以正

式签署的担保合同为准。授权公司董事长及其指定的授权代理人签署担保协议等
相关法律文书。

       二、被担保人的基本情况

    被担保人：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

    1、统一社会信用代码：914420006682315701
    2、名称：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
    3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
    4、住所：中山市火炬开发区沿江东三路5号
    5、法定代表人：邓志毅
    6、注册资本：人民币肆仟万元
    7、成立日期：2007年11月20日
    8、营业期限：长期
    9、经营范围：开发：高科技娱乐产品；开发、制造、安装、改造、维修、销
售：游艺机、游乐设施、电子游戏机、模拟机、玻璃钢制品、电子产品；数字动
漫制作，动漫及衍生产品设计服务；承接游乐场的规划、设计、安装及管理咨询。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    10、主要财务数据：截止2018年12月31日，公司2018年度合并报表总资产
170,110.37万元，净资产97,492.87万元，2018年营业收入52,046.16万元，净利
润9,804.38万元。

       三、本次担保对对公司的影响

    本次公司为 2019 年度向银行申请综合授信提供担保,将便于公司获得银行授
信，促进公司业务发展，为满足公司经营发展起到了积极的助推作用，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

       四、已履行的审议程序

    本议案已经公司于 2019 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第七次会议、第二

届监事会第六次会议审议并通过，公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意

见并发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审

议。

       五、备查文件

    1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
    2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
    3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七
次会议相关事项的事前认可意见》；
    4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七
次会议相关事项的独立意见》；
    5、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二○一九年四月十一日