证券代码：300756           证券简称：中山金马          公告编号：2019-046




         中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

            第二届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4
月 25 日在广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室以现场方式召开
第二届监事会第七次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
    1、《关于<2019 年第一季度报告>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》、《创业
板信息披露业务备忘录第 2 号：上市公司信息披露公告格式（2019 年 1 月修订）》
及其他有关法律法规的规定，结合企业的经营情况，董事会编写了公司《2019
年第一季度报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年第一季度
报告未经审计。
    《2019 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网发布的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件
    1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第七次会议决
议》；
    2、深交所要求的其他文件。
      特此公告。




                                  中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                               监 事 会
                                         二〇一九年四月二十五日