证券代码：300756          证券简称：中山金马         公告编号：2019-054




           中山市金马科技娱乐设备股份有限公司

             第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 会议召开情况

    中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5
月 28 日在广东省中山市火炬开发区沿江东三路 5 号公司会议室以现场方式召开
第二届监事会第八次会议。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》
等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式投票表决，审议及表决情况如下：
    1、《关于向子公司增资用于募投项目的议案》
    为保证募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，公司根据
募集资金投资项目建设的实施进度进行投入。本次公司拟使用募集资金对募投项
目“游乐设施建设项目”的实施主体，即公司全资子公司中山市金马游乐设备工
程有限公司（以下简称“金马游乐工程”）进行增资并用于募投项目，具体方案
为：公司使用募集资金 3,700.00 万元对金马游乐工程进行增资，其中 3,700.00
万元计入金马游乐工程注册资本。本次增资完成后，金马游乐工程仍为公司全资
子公司，注册资本由人民币 8,700.00 万元增加至 12,400.00 万元。增资资金将
全部用于“游乐设施建设项目”。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布
的公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于会计政策变更的议案》
    财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务
报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财会[2019]6 号”）的通知，要
求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会[2019]6 号的要求
编制财务报表，企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务
报表均按财会[2019]6 号要求编制执行。根据财会[2019]6 号的有关要求，公司
属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，应当结合财会
[2019]6 号通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表格式及部分科目列报进行相应
调整。
    本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司
净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符
合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
    具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布
的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、 备查文件
    1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决
议》；
    2、深交所要求的其他文件。
      特此公告。




                                     中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               二〇一九年五月二十八日