中山金马：关于更换会计师事务所的公告2019-12-12
证券代码：300756 证券简称：中山金马 公告编号：2019-137
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，会议审议
通过了《关于更换会计师事务所的议案》，拟改聘致同会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2019 年度财务审计机构，由其负责本公司
2019 年度财务审计相关工作。现将相关事宜公告如下：
一、更换会计师事务所的情况说明
公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”）
在执业过程中谨遵独立审计的原则，勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、
公正、准确地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应
尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
现为了更好地适应公司业务发展和未来审计的需要，由公司董事会审计委员
会提议，经公司董事会审议通过，现拟终止与瑞华所的合作，改聘致同所为公司
2019 年度财务审计机构，由其负责本公司 2019 年度财务审计相关工作。具体审
计报酬事宜拟提请股东大会授权公司经营管理层，根据行业标准及公司审计的实
际工作情况与审计机构协商确定并签署《审计业务约定书》。公司对瑞华所多年
来为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。
二、拟聘任会计师事务所的情况
名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110105592343655N
执行事务合伙人：徐华
成立日期：2011 年 12 月 22 日
主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度决算
审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定
的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止
和限制类项目的经营活动。）
致同所已具备财政部、中国证券监督管理委员会授予的会计师事务所证券、
期货相关业务许可证，具有提供审计服务的丰富经验和专业胜任能力，能够满足
公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、更换会计师事务所已履行的程序说明
1、公司已就更换会计师事务所事宜与瑞华所进行了事先沟通，瑞华所知悉本
事宜并确认无异议。
2、公司董事会审计委员会对致同所相关资质及情况进行了充分的了解和审
查，认为其满足为公司提供审计服务的资质和专业能力要求，经于 2019 年 12 月
11 日召开的公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于更换会
计师事务所的议案》，并同意向董事会提议改聘任致同所为公司 2019 年度财务审
计机构。
3、公司于 2019 年 12 月 11 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意改聘任致
同所为公司 2019 年度财务审计机构，并同意将该议案事项提交股东大会审议。
4、公司独立董事对本次更换会计师事务所事项发表了事前认可意见并发表了
明确同意的独立意见。独立董事认为：公司本次更换会计师事务所符合相关法律
法规及《公司章程》的有关规定；公司基于业务发展及未来审计需要，解聘和终
止与瑞华所的合作，改聘任具备证券、期货相关业务执业资格和多年审计服务经
验的致同所为公司 2019 年度财务审计机构，不存在损害公司利益和股东利益的情
形。独立董事一致同意《关于更换会计师事务所的议案》。
5、本次更换会计师事务所的议案事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股
东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况，确定年度
审计报酬事宜并签署《审计业务约定书》。
四、备查文件
1、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届董事会第十五次会议决
议》；
2、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司第二届监事会第十四次会议决
议》；
3、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
五次会议相关事项的事前认可意见》；
4、《中山市金马科技娱乐设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十
五次会议相关事项的独立意见》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
2019 年 12 月 11 日
